Переплутала - Василевська-Смаглюк вибачається перед ПриватБанком
Нардепка визнала помилку в оцінці дій банку у справі з подвійним ім'ям клієнток.
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк 12 серпня публічно визнала, що помилилася у своїй попередній оцінці ситуації з блокуванням рахунків через збіг імен двох жінок. Раніше вона зазначала, що фінмоніторинг ПриватБанку переплутав жінок через РЕР-статус, однак тепер пояснила, що причина була в іншому. Депутатка визнала, що переплутала суть претензій до банку. За її словами, банк насправді мусив реагувати на цілий перелік ризиків, не пов'язаних з РЕРством. Наразі ПриватБанк розробляє систему розрізнення клієнтів з однаковими іменами. Перед нардепкою Ольгою Стефанішиною вже вибачились.
Ідеться про ситуацію, яка виникла після скарги нардепки Ольги Стефанішиної на роботу ПриватБанку. Спершу Василевська-Смаглюк пояснювала затримки перевірок статусом РЕР - публічної особи, з підвищеним контролем за операціями. Тепер депутатка визнала цю версію помилковою.
"Там справа була не в РЕРстві обох Стефанішиних. А в інших заходах, які банк змушений вживати, щоб запобігти можливим зловживанням", - написала Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.
Депутатка деталізувала, які саме ризики банк зобов'язаний перевіряти окрім фінансового моніторингу РЕРів.
- обхід санкцій;
- корупція та незаконне збагачення;
- шахрайство і ухилення від сплати податків;
- виведення капіталу та приховування активів;
- обхід валютних обмежень;
- фіктивне підприємництво;
- використання дропів і транзитних рахунків;
- маніпуляції з бенефіціарною власністю.
"Банк за цим всім має слідкувати, бо несе відповідальність перед регулятором", - зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.
Банк готує окреме рішення для клієнтів з однаковими іменами
За словами депутатки, ПриватБанк наразі працює над системою, яка дозволить розрізняти клієнтів з ідентичними прізвищем та іменем. Василевська-Смаглюк назвала цю історію корисним приводом для банку вдосконалити власні механізми перевірки клієнтів.
Депутатка також повідомила, що перед нардепкою Ольгою Стефанішиною вже офіційно вибачились за незручності, спричинені плутаниною під час перевірок.
Стефанішина скаржилась на затримки платежів
Раніше Інформатор повідомляв, що Стефанішина поскаржилась на фінмоніторинг ПриватБанку, бо не змогла оперативно перевести донці гроші на проїзд у метро через тривалі перевірки операцій. Нардепка розповіла, що впродовж тижня банк по кілька годин перевіряв її звичайні платежі.
Також ми писали, що експосолка у США Стефанішина не внесла заставу у справі про незаконне збагачення, через що їй можуть змінити запобіжний захід. Саме ця судова справа, ймовірно, і стала причиною підвищеної уваги банку до операцій, пов'язаних з іменем Стефанішиної.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
