Хранителя украденных в ПриватБанке миллионов Тимура Новикова упомянули в судебных делах США
Бывший топменеджер ПриватБанка Тимур Новиков помогал реализовать схемы вывода миллиардов Коломойским и Боголюбовым из банка
Бывший первый зампред правления ПриватБанка Тимур Новиков фигурирует в судебных материалах в США как ключевая фигура масштабных схем вывода средств. Его имя уже упоминали в решении Высокого суда Лондона по делу о хищении почти 2 млрд долларов из банка в интересах бизнесменов из Днепра Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд штата Делавер указывает на роль Новикова в транснациональной сети отмывания денег, действовавшей, по меньшей мере, десять лет.
С 2004 по декабрь 2016 Новиков занимал должность первого заместителя председателя правления и руководил так называемым "теневым банком" внутри ПриватБанка. Это подразделение генерировало фиктивные кредитные досье для подставных компаний и координировало вывод средств за границу в обход контроля Национального банка Украины. В материалах американского следствия он получил прозвище "казначей Коломойского". При этом известно, что Новиков был доверенным лицом Коломойского и Боголюбова и выполнял их указания.
Новиков выступал главным связным между киевской штаб-квартирой и кипрским филиалом ПриватБанка. Через кипрские юридические фирмы Marangos & Hadjipapa и Andreas Sofocleous & Co. он организовывал массовую регистрацию подставных компаний. Следователи установили показательный факт: счета за услуги этих фирм по созданию глобальной сети отмывания средств Новиков оплачивал своей личной кредитной карточкой. Это доказательство прямо связало топ-менеджера банка с оффшорными структурами.
Как выглядела схема вывода миллиардов в США
В судебных материалах США схема получила название "Optima Schemes" и состояла из четырех последовательных этапов. Сначала "теневой банк" выдавал кредиты подконтрольным олигархам украинским предприятиям – заводам ферросплавов и горно-обогатительным комбинатам – под формальным поводом "финансирования текущей деятельности". На самом деле, эти средства предназначались для немедленного вывода из Украины.
После одобрения кредита деньги поступали на счета кипрского филиала ПриватБанка. Там вступала в действие разветвленная сеть транзитных компаний-прокладок – Divot Enterprises, Pavanti Enterprises, Brimmilton Limited и другие. Средства дробились и опрокидывались между десятками счетов в течение считанных минут, разрывая аудиторский след. Совокупный объем транзакций лишь через двадцать крупнейших таких структур превысил 400 млрд долларов за десять лет - примерно вдвое больше ВВП Кипра за тот же период.
Очищенные средства оседали в американской сети компаний Optima в штатах Делавер и Флорида. Доверенные представители олигархов в США – Мордехай Корф, Уриэль Лабер и Хаим Шохет – скупали на эти деньги коммерческую недвижимость в Кливленде и Далласе, а также металлургические заводы в Мичигане, Кентукки и Огайо. Посмотреть на часть этой недвижимости можно здесь.
Чтобы скрыть дыру в балансе от проверок НБУ, схема предполагала циклическое перекредитование: новые подставные заемщики брали кредиты, чтобы погасить предыдущие уже с процентами. На бумаге портфель банка выглядел здоровым, в то время как реальные деньги вкладчиков украинского ПриватБанка навсегда оставались в американской недвижимости. По материалам дела, таким образом, за 10 лет Коломойский с Боголюбовым вывели в США 622,8 млн долларов из ПриватБанка.
Параллельно со схемами отмывания Коломойский и Боголюбов применяли те же инструменты против собственных деловых партнеров. Бизнесмен Вадим Шульман лично профинансировал покупку сталелитейного завода Warren Steel в Огайо и вложил в него не менее 28,5 млн долларов операционных расходов.
Коломойский позже заявил о совместных инвестициях в 90 млн долларов (по трети из Коломойского, Боголюбова и Шульмана), однако эти средства никогда не поступали на счета завода как акционерный капитал. Шульман был поставлен перед фактом, что его средства использовали якобы для инвестиций в Warren Steel. Зато предприятие в Огайо нагрузили фиктивными долгами из-за подконтрольных оффшоров - и в итоге остановили в 2016 году, уволив 162 американских рабочих. Шульману не были выплачены его 30 млн долларов, которые Коломойский должен был ему выплатить после одной из сделок по продаже активов, а эти средства позже пошли якобы на погашение кредитов Warren Steel.
Тимур Новиков занимался юридическим оформлением документации по Warren Steel, в 2006 году Шульман передал Новикову образец своей подписи. А в 2012 году Новиков и Коломойский уклонились от предоставления Шульману каких-либо доказательств реальных вложений в Warren Steel, когда Шульман начал подозревать, что партнеры его обманули. Причем, очевидно, захват у Шульмана его доли в этой компании и вывод его инвестиций со счетов мог произойти после использования образца подписи, на что он разрешения не предоставлял, а документы подписывались без его ведома.
Что установили другие суды и сколько средств можно вернуть
В 2025 году Высокий суд Лондона под председательством судьи Троуэра вынес решение против Коломойского и Боголюбова. Суд присудил взыскать в пользу ПриватБанка более 3 млрд долларов, в том числе 1,76 млрд долларов основного долга и 1,19 млрд долларов начисленных процентов. Отдельно судья обязал ответчиков оплатить судебные расходы банка по штрафной шкале, назвав позицию защиты "построенной на сознательном вранье". Решение подтвердило: более 95% корпоративного кредитного портфеля ПриватБанка на момент его национализации в декабре 2016 года было выдано связанным с олигархами структурам.
Тимур Новиков входил в кредитный комитет ПриватБанка и согласовал 127 из 134 мошеннических ссуд, по которым в течение 2013-2016 годов на фирмы Коломойского с Боголюбовым безвозвратно вывели из банка почти 2 млрд долл. Также их одобряли тогдашний председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет (115), его заместители Владимир Яценко (129), Татьяна Гурьева (129), Юрий Пикуш (129), Любовь Чмона (126), Людмила Шмальченко (3) и некоторые другие тогдашние топмены.
Новиков фигурирует в качестве ответчика (вместе с Коломойским и Боголюбовым) в иске государственного ПриватБанка, поданном в суд Лимасола на 5,5 млрд долларов. Судебные материалы фиксируют, что через подконтрольную ему кипрскую компанию PrimeCap Cyprus Limited и связанную структуру Duxton Holdings только за четыре месяца 2013 года было выведено 2,34 млрд долларов ежедневными траншами по 30 млн долларов.
Подобные махинации привели к признанию ПриватБанка неплатежспособным в декабре 2016 года. Минфину Украины пришлось вложить из бюджета более 155,4 млрд грн (5,5 млрд долларов) на спасение крупнейшего банка страны.
Параллельно этим делам в Канцелярском суде Делавера судья Джозеф Слайтс в 2021 году отклонил попытки ответчиков перенести рассмотрение американского дела об отмывании средств по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, их юристов и фирм в Кипр или Украину (где у Коломойского больше влияния, чем в США). Он отметил, что именно американский суд обязан расследовать использование корпоративного права Делавера в преступных целях.
Ликвидация кипрской компании и активы Новикова
В апреле 2026 года кредиторы инициировали ликвидацию кипрской компании PrimeCap Cyprus – одного из ключевых узлов схемы вывода средств из ПриватБанка в 2013-2016 годах. Эта структура действовала под непосредственным руководством Новикова и вместе со связанными оффшорами обеспечивала транзит миллиардов через Кипр. Ликвидация является прямым следствием решений западных судов.
Ранее Информатор узнал, что часть выведенных из ПриватБанка средств осела непосредственно у Тимура Новикова - это 4,8 млн. евро, которые ему выплатили в PrimeCap в течение 2013-2016 годов параллельно с работой в банке. Сейчас это 246,4 млн грн. Бывший топ-менеджер сейчас живет в Швейцарии, но ведет бизнес в Украине и за рубежом.
Лондонский суд особо отметил руководящую роль Новикова в компании PrimeCap и тесные рабочие отношения с Коломойским и Боголюбовым как прямое доказательство того, что эта структура находилась под полным контролем олигархов. А об американских сделках олигархов вышел на телевидении сюжет в 2020 году:
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Госфинмониторинга Пронин рассказал об украденных Коломойским 100 млн грн - но это меньше 0,1% от пропавших денег ПриватБанка
- Судебное дело по краже миллиардов из ПриватБанка с участием экс-топ-менеджера Яценко до сих пор рассматривается
- Информатор узнал, какой бизнес за рубежом имеет хранитель украденных в ПриватБанке миллионов Новиков
- Можно забрать первые 200 млн, которые украли Коломойский с Боголюбовым – они у Новикова
- Топ-менеджер ПриватБанка, которую НАБУ считает причастной к воровству миллиардов для Коломойского, скрывается за границей
