Финмонитринг разрушает банковскую систему Украины - нардеп
Дебанкинг и дерискинг – новые термины в сфере банковской деятельности, появившиеся в мире из-за увеличения требований к противодействию легализации средств, полученных преступным путем
Народный депутат Нина Южанина отметила, что ужесточение требований к финансовому мониторингу сопровождается отказом клиентам в предоставлении определенных финансовых услуг, предоставлении их в ограниченном объеме (устанавливая определенные лимиты) или вообще к разрыву отношений с клиентом также. А также сокращением банковских отделений из-за необходимости реализации надлежащего риск-ориентированного подхода в предоставлении финансовых услуг.
"Дебанкинг и дерискинг - новые термины в сфере банковской деятельности, которые появились в мире из-за увеличения требований к противодействию легализации средств, полученных преступным путем. Украина не исключение в этом процессе и уже более 20 лет развивает систему финансового мониторинга, который значительно усилился за последние пять лет. и надежность источников для ее проведения – это лишь часть требований к банкам для проверки клиентов и их средств. говоря клиентам в предоставлении определенных финансовых услуг, предоставляя их в ограниченном объеме (устанавливая определенные лимиты) или же вообще разрывая отношения с клиентом. Это и есть дебанкинг и дерискинг”, - написала Нина Южанина.
Как ранее сообщал Информатор, Нацбанк в марте 2025 года применил к шести банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Миллионы гривен заплатили МИБ, УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЮЖНЫЙ, ПРАВЭКС БАНК, СМЫСЛ БАНК, АКБ Львов.
Финансовый мониторинг – это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Национальный банк устанавливает к банкам и небанковским учреждениям требования по противодействию отмыванию незаконно полученных доходов и проверяет их соблюдение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
