В Україні формується паралельна тіньова фінансова система - очільник Держфінмоніторингу
Це вже не поодинокі злочини, а стійкі мережі, що використовують ФОПів, транзитні компанії, неприбуткові організації та цифрові активи для системного відмивання коштів
Найбільш недооціненою загрозою фінансовій безпеці України сьогодні є формування паралельної тіньової фінансової інфраструктури, яка працює під прикриттям легального бізнесу. Про це заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
“Це вже не поодинокі злочини, а стійкі мережі, що використовують ФОПів, транзитні компанії, неприбуткові організації та цифрові активи для системного відмивання коштів. Такі схеми часто не виглядають кримінальними на перший погляд, що дозволяє їм роками існувати, масштабуватися та адаптуватися до регуляторних змін. У результаті держава втрачає контроль над значними фінансовими потоками, які можуть спрямовуватися на обхід санкцій, фінансування війни проти України та привласнення бюджетних коштів. Якщо цю загрозу й надалі недооцінювати, вона підриватиме не лише фінансову систему та наповнення бюджету, а й саму спроможність держави забезпечувати економічну та національну безпеку в умовах війни”, - сказав Філіп Пронін.
Як повідомляв Інформатор, у жовтні 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів. Лише за три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн.
Слідкуйте за нами у Telegram
