В Украине формируется параллельная теневая финансовая система - глава Госфинмониторинга
Это уже не единичные преступления, а устойчивые сети, использующие ФЛПы, транзитные компании, неприбыльные организации и цифровые активы для системного отмывания средств.
Наиболее недооцененной угрозой финансовой безопасности Украины сегодня формирование параллельной теневой финансовой инфраструктуры, работающей под прикрытием легального бизнеса. Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
"Это уже не единичные преступления, а устойчивые сети, использующие ФЛПов, транзитные компании, неприбыльные организации и цифровые активы для системного отмывания средств. Такие схемы часто не выглядят криминальными на первый взгляд, что позволяет им годами существовать, масштабироваться и адаптироваться к регуляторным изменениям. В результате государство теряет контроль над значительными финансовыми потоками. Украины и присвоение бюджетных средств Если эту угрозу и дальше недооценивать, она будет подрывать не только финансовую систему и наполнение бюджета, но и саму способность государства обеспечивать экономическую и национальную безопасность в условиях войны”, - сказал Филипп Пронин.
Как сообщал Информатор, в октябре 2025 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 16 обобщенных материалов по 726 ФЛП с признаками искусственного разделения бизнеса. Среди рисков – легализация доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов. Только за три месяца общая сумма установленных подозрительных финансовых операций в рамках этих схем составляет около 10 млрд. грн.
Следите за нами в Telegram
