Фінмоніторинг настучав правоохоронцям на 726 ФОП, які хотіли платити менше податків
За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн
У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів. Про це 10 листопада повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн, сказав він.
“В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу: аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів. У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів. Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів»” - написав Філіп Пронін.
Юрист назвав ознаку, за якою Податкова вираховує дроблення бізнесу
Нещодавно Державна служба фінансового моніторингу України поширила новину про активну роботу з розкриття схем ухилення від податків шляхом «дроблення бізнесу». Деталі справи не розголошуються, лише зазначено, що дроблення бізнесу охоплюють різні сектори економіки - рітейл електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття, а також готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Юристка Кобрин Соломія пояснила, на яку ознаку звертають увагу податківці.
"В результаті аналізу транзакцій виявлено мільярдні обороти та численні групи ФОПів, задіяних у схемах з метою ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток, а також для виведення готівки. У більшості випадків рахунками ФОПів керували уповноважені особи за довіреностями", - йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
“Це ще раз підтверджує, що довіреність для доступу до підприємницького рахунку - це червоний прапорець для усіх субʼєктів моніторингу (банків, податкової). Це пряма ознака, що ФОПом "поділилися" і використовують його для розширення бізнесу. Кожен ФОП - це окремий, незалежний субʼєкт підприємницької діяльності, який працює самостійно і на власний ризик. Видаючи таку довіреність, ФОП свідомо запрошує моніторингу у свою діяльність”, - зазначає Кобрин Соломія.
Вона зазначає, що сам факт існування довіреності та її використання є законним, але це виключення із правил і зазвичай, для вчинення разової дії.
Раніше Інформатор повідомляв, що з 1 серпня 2025 року в Україні запрацював відкритий банкінг, який дозволяє клієнтам банків користуватися послугами фінтех-компаній через API. Однак ця новина не має прямого відношення до посилення фінансового моніторингу, яке відбувається паралельно за іншими причинами. Адвокат Богдан Янків зазначає, що реальні зміни у фінмоніторингу пов’язані з активною політикою Національного банку України щодо штрафування фінансових установ за недотримання вимог протидії відмиванню коштів. Найкращий спосіб уникнути проблем з фінмоніторингом – вести прозору фінансову діяльність, регулярно сплачувати податки та мати офіційні документи про доходи.
Слідкуйте за нами у Telegram
