ТОПТЕМИ:

В США хочуть перевіряти перекази криптовалюти на суму понад 10 тисяч доларів

Запропонований проєкт закону представили ще у грудні 2022 року. Він має побороти відмивання коштів у криптовалюті через офшорні рахунки.

Олена Скобцева
Олена Скобцева Журналіст
криптовалюта
Гравці криптоіндустрії будуть вважатися фінансовими установами

Новий закон зобов’яже компанії ретельніше перевіряти своїх клієнтів. Гравці криптовалютного ринку повинні будуть повідомляти про будь-яку діяльність, яка схожа на відмивання грошей або ухилення від сплати податків. 

Про це пише сайт Noworries.news. 

«Група сенаторів на чолі з Елізабет Уоррен прагне запровадити найсуворіші криптообмеження у США. Чиновники бажають впровадити обов’язкове звітування про деякі криптовалютні транзакції на суму понад $ 10 000», - йдеться у матеріалі на сайті.

В США ринок криптовалюти чекає на зміни
В США ринок криптовалюти чекає на зміни. Фото з соцмереж

Сенаторка від штату Массачусетс вже давно вважається противницею криптовалют, і це начебто остання спроба політика «розірвати зв’язок між злочинністю та цифровими активами».

«Уоррен разом із сенаторами Роджером Маршаллом, Джо Манчіном та Ліндсі Гремом повторно представила проект Закону про боротьбу з відмиванням коштів у криптовалюті. У разі ухвалення законопроекту, гравці індустрії, які здійснюють транзакції на суму понад $ 10 000 через офшорні рахунки, будуть зобов’язані подавати Звіт про іноземні банківські та фінансові рахунки (FBAR) до Служби внутрішніх доходів США (IRS)», - наголошують у статті.

Що зміниться для ринку криптовалюти в США

За умовами законопроєкту, гравці криптоіндустрії, включно з провайдерами гаманців і валідаторів, надалі будуть вважатися фінансовими установами.

«Крім нових вимог до звітності щодо транзакцій, гравці ринку повинні будуть повідомляти про будь-яку діяльність, яка схожа на відмивання грошей або ухилення від сплати податків», - йдеться у повідомленні.

Запропонований проєкт закону представили ще у грудні 2022 року. Схожі нормативні акти про боротьбу з відмиванням грошей, що стосуються класичних грошей, вже діють у США на законодавчому рівні.

Відомо, що новий закон розширить обов’язки компаній, що працюють з цифровими активами, та вимагатиме перевірки ідентифікаційних даних і записів для гаманців самообслуговування, а також посилить процеси комплаєнсу (відповідність законам, правилам і стандартам – ред.).

Раніше Інформатор писав, що Україна увійшла до ТОП-10 країн Європи, де найбільше цікавляться криптовалютами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube