В США хотят проверять переводы криптовалюты на сумму свыше 10 тысяч долларов
Предложенный проект закона представили еще в декабре 2022 года. Он должен побороть отмывание средств в криптовалюте из-за оффшорных счетов.
Новый закон обяжет компании более тщательно проверять своих клиентов. Игроки криптовалютного рынка должны будут сообщать о любой деятельности, похожей на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.
Об этом пишет сайт Noworries.news.
«Группа сенаторов во главе с Элизабет Уоррен стремится ввести самые строгие криптоограничения в США. Чиновники желают ввести обязательную отчетность о некоторых криптовалютных транзакциях на сумму свыше $10 000», - говорится в материале на сайте.
Сенаторша от штата Массачусетс уже давно считается противницей криптовалют, и это вроде бы последняя попытка политика «разорвать связь между преступностью и цифровыми активами».
«Уоррен вместе с сенаторами Роджером Маршаллом, Джо Манчином и Линдси Грэмом повторно представила проект Закона о борьбе с отмыванием средств в криптовалюте. В случае принятия законопроекта, игроки индустрии, осуществляющие транзакции на сумму свыше $10 000 через оффшорные счета, будут обязаны подавать Отчет об иностранных банковских и финансовых счетах (FBAR) в Службу внутренних доходов США (IRS)», - отмечают в статье .
Что изменится для рынка криптовалюты в США
По условиям законопроекта, игроки криптоиндустрии, включая провайдеров кошельков и валидаторов, в дальнейшем будут считаться финансовыми учреждениями.
«Кроме новых требований к отчетности по транзакциям, игроки рынка должны будут сообщать о любой деятельности, похожей на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов», - говорится в сообщении.
Предложенный проект закона представили еще в декабре 2022 года. Сходные нормативные акты о борьбе с отмыванием денег, касающиеся классических денег, уже действуют в США на законодательном уровне.
Известно, что новый закон расширит обязанности компаний, работающих с цифровыми активами, и потребует проверки идентификационных данных и записей для кошельков самообслуживания, а также усилит процессы комплаенса (соответствие законам, правилам и стандартам – ред.).
Ранее Информатор писал, что Украина вошла в ТОП-10 стран Европы, где больше всего интересуются криптовалютами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
