Україна ризикує втратити 137,5 млн євро від ЄС з вини Держфінмоніторингу - народний депутат від СН
За законом така оцінка має проводитися щонайменше раз на три роки
Україна ризикує втратити 137,5 млн євро від ЄС. Причина — ми досі не провели Національну оцінку ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму. Це один із обов’язкових кроків у межах програми Ukraine Facility, за якою Євросоюз фінансує підтримку та відновлення України. Відповідальний за проведення НОР в Україні — Державна служба фінансового моніторингу. Про це 16 березня повідомила народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.
“За законом така оцінка має проводитися щонайменше раз на три роки. Попередні цикли у 2016, 2019 і 2022 роках Україна виконала вчасно. А от нову оцінку, яку за планом потрібно було завершити до IV кварталу 2025 року, досі не зроблено. Це не формальність.Без цієї роботи держава фактично позбавляє себе сотень мільйонів євро допомоги”, - написала Ольга Василевська-Смаглюк.
Вона направила депутатське звернення до Кабінету Міністрів із вимогою пояснити, чому цей пункт досі не виконаний, і терміново провести Національну оцінку ризиків.
“Бо у війні ми не можемо дозволити собі втрачати гроші через бюрократію і бездіяльність”, - підсумувала депутатка.
Як повідомляв Інформатор, найбільш недооціненою загрозою фінансовій безпеці України сьогодні є формування паралельної тіньової фінансової інфраструктури, яка працює під прикриттям легального бізнесу. Це вже не поодинокі злочини, а стійкі мережі, що використовують ФОПів, транзитні компанії, неприбуткові організації та цифрові активи для системного відмивання коштів. Про це заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
