Сигізмунд-Галущенко і карибський фонд: НАБУ оприлюднило нові плівки у справі Мідас
Національне антикорупційне бюро України опублікувало нове відео розслідування щодо ексміністра енергетики Германа Галущенко. За версією слідства, через мережу офшорних компаній на Маршаллових островах і рахунки у швейцарських банках могли легалізувати мільйони доларів. А частину коштів витрачали на навчання дітей та дорогі покупки
Національне антикорупційне бюро України опублікувало нове відео розслідування у межах справи "Мідас". У матеріалах ідеться, зокрема, про колишнього міністра енергетики Герман Галущенко, якого підозрюють у причетності до масштабної схеми легалізації коштів. Ймовірно, йдеться про нову підозру експосадовцю.
За даними слідства, учасники схеми для залучення 100 млн доларів інвестицій на Карибських островах створили спеціальний фонд. Фінансові потоки проходили через розгалужену мережу компаній, зареєстрованих на Маршаллових Островах.
Кінцевими бенефіціарами активів, за версією правоохоронців, стали близькі родичі посадовця. Загалом, на користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в 2021-2025 роках відмили $12 млн, повідомляє НАБУ.
Кошти переважно накопичувалися в банках Швейцарії, з яких родина отримувала додатковий дохід. За даними детективів, Галущенко на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, бенефіціарними власниками яких оформили колишню дружину та дітей високопосадовця. Ще $4 млн були видані готівкою у Швейцарії.
Частина коштів витрачалася на навчання дітей експосадовця у Швейцарії, брендовий одяг та медичні послуги в клініці "Шугармена" (Цукермана). У межах справи триває співробітництво з 15 країнами.
Слідчі встановили, що операції проводилися через банківські установи у Швейцарії. Частину коштів, як зазначається, витрачали на оплату навчання дітей за кордоном та покупки у преміальних бутиках Києва, іншу - розміщували на депозитах. Схема, за версією НАБУ, діяла за участі професійних посередників, які забезпечували конспірацію транзакцій та передачу готівки членам родини підозрюваного.
У новому відео фігуранти справи з позивними "Карлсон" (Міндіч) та "Шугармен" (Цукерман) називають ексміністра "Сигізмундом". За інформацією слідства, для приховування можливої участі Галущенка у схемі на Маршаллових Островах були створені компанії, оформлені на його колишню дружину та дітей.
Через ці структури, за даними НАБУ, було легалізовано понад 7,4 млн доларів, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро перераховано родині у Швейцарії. Наразі українські правоохоронці співпрацюють із колегами з 15 країн для встановлення повної картини руху коштів та активів.
Роль Галущенка у справі Мідас
Прокурор Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявив у суді, що Галущенко був учасником злочинної організації, яку, за версією обвинувачення, створив Тимур Міндіч не пізніше грудня 2020 року. До формування структури, як стверджується, був залучений його бізнес-партнер Цукерман, а також інші фігуранти.
15 лютого детективи НАБУ затримали Галущенка під час спроби виїзду з України. Наступного дня йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України - участь у злочинній організації та відмивання коштів. 17 лютого суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 425 млн грн. За даними слідства, у межах схеми через офшорні фонди та рахунки у швейцарських банках могли пройти десятки мільйонів доларів.
Сам Галущенко раніше заявляв, що не знав про підозру та планував поїздку за кордон для зустрічі з дітьми, які тривалий час проживають поза межами України. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.
Читайте нас у Facebook
