Сигизмунд-Галущенко и карибский фонд: НАБУ обнародовало новые пленки по делу Мидас
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало новое видео расследование эксминистра энергетики Германа Галущенко. По версии следствия через сеть оффшорных компаний на Маршалловых островах и счета в швейцарских банках могли легализовать миллионы долларов. А часть средств тратили на обучение детей и дорогие покупки
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало новое видео расследование в рамках дела "Мидас". В материалах говорится, в частности, о бывшем министре энергетики Германе Галущенко, который подозревается в причастности к масштабной схеме легализации средств. Вероятно, речь идет о новом подозрении экс-чиновнику.
По данным следствия, участники схемы для привлечения 100 млн. долларов инвестиций на Карибских островах создали специальный фонд. Финансовые потоки проходили через разветвленную сеть компаний, зарегистрированных на Маршалловых Островах.
Конечными бенефициарами активов, по версии правоохранителей, стали близкие родственники чиновника. В пользу бывшего министра энергетики Германа Галущенко в 2021-2025 годах отмыли $12 млн, сообщает НАБУ.
Средства преимущественно скапливались в банках Швейцарии, из которых семья получала дополнительный доход. По данным детективов, Галущенко в должности министра энергетики получил более $7,4 млн на счета двух компаний на Маршалловых Островах, бенефициарными владельцами которых оформили бывшую жену и детей чиновника. Еще $4 млн были выданы наличными в Швейцарии.
Часть средств тратилась на обучение детей экс-чиновника в Швейцарии, брендовую одежду и медицинские услуги в клинике "Шугармена" (Цукермана). В рамках дела идет сотрудничество с 15 странами.
Следователи установили, что сделки проводились через банковские учреждения в Швейцарии. Часть средств, как отмечается, тратили на оплату обучения детей за границей и покупки в премиальных бутиках Киева, другую – размещали на депозитах. Схема, по версии НАБУ, действовала с участием профессиональных посредников, обеспечивавших конспирацию транзакций и передачу наличных членам семьи подозреваемого.
В новом видео фигуранты дела с позывными "Карлсон" (Миндич) и "Шугармен" (Цукерман) называют эксминистра "Сигизмундом". По информации следствия, для утаивания возможного участия Галущенко в схеме на Маршалловых Островах были созданы компании, оформленные на его бывшую жену и детей.
Из-за этих структур, по данным НАБУ, было легализовано более 7,4 млн долларов, еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро перечислено семье в Швейцарии. Украинские правоохранители сотрудничают с коллегами из 15 стран для установления полной картины движения средств и активов.
Роль Галущенко в деле Мидаса
Прокурор Специализированная антикоррупционная прокуратура заявил в суде, что Галущенко был участником преступной организации, которую, по версии обвинения, создал Тимур Миндич не позже декабря 2020 года. К формированию структуры, как утверждается, привлечен его бизнес-партнер Цукерман, а также другие фигуранты.
15 февраля детективы НАБУ задержали Галущенко при попытке выезда из Украины. На следующий день ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины – участие в преступной организации и отмывании средств. 17 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 425 млн грн. По данным следствия, в рамках схемы через оффшорные фонды и счета в швейцарских банках могли пройти десятки миллионов долларов.
Сам Галущенко ранее заявлял, что не знал о подозрении и планировал поездку за границу для встречи с детьми, длительно проживающими за пределами Украины. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
