ПриватБанк встановив обмеження по рахунку клієнта, який проводив обмін криптовалюти - реакція фінустанови
Чоловік надав ПриватБанку усі підтверджуючі офіційні документи по зарплатні, але ситуація не змінилась
Клієнт ПриватБанку проводив обмін криптовалюти на свою картку. Після чого йому встановили обмеження та попросили надати пояснення з приводу руху коштів по картці. Він виконав усі вимоги, але обмеження по рахунку досі. Відповідна скарга опублікована 8 листопада на сайті "Мінфіну".
Чоловік вимагає ПриватБанк розірвати ділові відносини, або зняти обмеження по картці. Адже він надав усі підтверджуючі офіційні документи по зарплатні, але ситуація не змінилась.
"Я проводив обмін криптовалюти собі на свою картку. Після чого мені встановили обмеження по картці та попросили надати пояснення з приводу руху коштів по картці. Я усе це зробив. Після чого мене попросили надати підтверджуючі документи (зарплата) довідки і так далі. Я також надав офіційні документи по зарплатні терміном за 1 рік. Усі вимоги виконав, але обмеження по картці досі. Кошти утримуються на картці, та не припиняються ділові відносини. Оператор чату ніякої конкретики не надає від слова зовсім на моє питання, чому обмежено використання моїх же коштів, якщо усі документи, включаючи офіційні з дії я надав, відповіді від нього конкретної немає. Припиніть, будь ласка, ділові відносини, або зніміть обмеження по картці, оскільки пояснення руху коштів по картці й усі підтверджуючі офіційні документи по зарплатні, доходах я надав", - розповів чоловік.
Реакція ПриватБанку на скаргу чоловіка
У ПриватБанку кажуть, що працюють виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності. Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні. Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
"Наразі ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі: реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я, документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками, документи, що посвідчують особу, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України, заяву про перерахування залишків коштів", - порадили у ПриватБанку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
