Після розслідувань Bihus поліція провела обшуки у мережі обмінників Money24/7
Правоохоронці 2 липня прийшли з обшуками до пунктів обміну валют Money24/7 - після низки журналістських розслідувань про шахрайство та збитки клієнтів на $10 млн
Поліція 2 липня провела обшуки в пунктах обміну валют мережі Money24/7. Обшуки відбулися на тлі журналістських розслідувань щодо чисельних порушень у цій мережі та свідченнях ошуках клієнтів. Проте офіційних подробиць щодо причин перевірок правоохоронці поки не розкрили.
На місцях у пунктах обміну валют мережі Money24/7 працювали правоохоронці. Причини проведення обшуків офіційно поки що не розкриваються. Також наразі немає інформації про можливих фігурантів провадження, вилучене майно чи процесуальні рішення за результатами цих дій.
Але відомо, що обшукам передувало низка розслідувань Bihus.info. Журналісти виявили чисельні порушення в обмінниках. А потім навела розповіді людей, які постраждали від діяльності установи.
За даними Bihus.info, власник бізнесу Андрій Смірнов визнав наявність величезних боргів і використання коштів нових клієнтів для виплат попереднім. Загальна сума збитків постраждалих громадян сягнула близько 10 мільйонів доларів США.
До журналістів звернулися чисельні ошукані клієнти після того, як вони не змогли повернути свої заощадження з обмінників мережі.
Київський футбольний клуб "Динамо" офіційно оголосив про припинення партнерських відносин із Money24/7 на тлі публічних звинувачень. Керівництво клубу повністю заперечує будь-яку причетність до операційної чи фінансової діяльності цього бренду.
Популярні криптовалюти
Що стало відомо про нелегальну діяльність мережі
Обмінна мережа Money24/7, яка активно розкручувалася в соцмережах і нещодавно стала партнером футбольного клубу "Динамо Київ", понад рік провадила діяльність без обов'язкової ліцензії Національного банку України. У 2023 році НБУ позбавив компанію, що стояла за брендом Money24/7, дозволу на фінансові послуги - причиною стало надання недостовірної інформації регулятору. Попри це, обмінники під цією торговою маркою не закрилися.
У НБУ пояснили журналістам, що регулятор не має інструментів прямого впливу на фізичне закриття нелегальних пунктів, а блокування таких об'єктів мають здійснювати податкова служба, поліція та інші компетентні органи.
НБУ вважає, що небанківські фінансові установи перетворилися на одне з джерел потрапляння "чорної" готівки у банківську систему. Штрафи за відмивання готівки - уже 270 млн грн - отримали платіжні компанії EasyPay та City24. Паралельно регулятор посилює тиск на весь небанківський платіжний ринок.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
