После расследований Bihus полиция провела обыски в сети обменников Money24/7
Правоохранители 2 июля пришли с обысками в пункты обмена валют Money24/7 - после ряда журналистских расследований о мошенничестве и убытках клиентов на $10 млн
Полиция 2 июля провела обыски в пунктах обмена валют сети Money24/7. Обыски прошли на фоне журналистских расследований по многочисленным нарушениям в этой сети и свидетельствам обмана клиентов. Однако официальных подробностей о причинах проверок правоохранители пока не раскрыли.
На местах в пунктах обмена валют сети Money24/7 работали правоохранители. Причины проведения обысков официально пока не раскрываются. Также пока нет информации о возможных фигурантах производства, изъятом имуществе или процессуальных решениях по результатам этих действий.
Но известно, что обыскам предшествовал ряд расследований Bihus.info. Журналисты обнаружили многочисленные нарушения в обменниках. А потом привела рассказы людей, пострадавших от деятельности учреждения.
По данным Bihus.info, владелец бизнеса Андрей Смирнов признал наличие огромных долгов и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Общая сумма ущерба пострадавшим гражданам составила около 10 миллионов долларов США.
К журналистам обратились многочисленные обманутые клиенты после того, как они не смогли вернуть свои сбережения из обменников сети.
Киевский футбольный клуб "Динамо" официально объявил о прекращении партнерских отношений с Money24/7 на фоне публичных обвинений. Руководство клуба полностью отрицает какую-либо причастность к операционной или финансовой деятельности этого бренда.
Популярные криптовалюты
Что стало известно о нелегальной деятельности сети
Обменная сеть Money24/7, активно раскручивавшаяся в соцсетях и недавно ставшая партнером футбольного клуба "Динамо Киев", более года осуществляла деятельность без обязательной лицензии Национального банка Украины. В 2023 году НБУ лишил компанию, стоявшую за брендом Money24/7, разрешения на финансовые услуги – причиной стало предоставление недостоверной информации регулятору. Тем не менее, обменники под этой торговой маркой не закрылись.
В НБУ объяснили журналистам, что у регулятора нет инструментов прямого влияния на физическое закрытие нелегальных пунктов, а блокирование таких объектов должны осуществлять налоговая служба, полиция и другие компетентные органы.
НБУ считает, что небанковские финансовые учреждения превратились в один из источников попадания "черной" наличности в банковскую систему. Штрафы за отмывание наличных – уже 270 млн грн – получили платежные компании EasyPay и City24. Параллельно регулятор усиливает давление на весь небанковский платежный рынок.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
