Нацбанк покарав "Укрпошту", ломбарди та застеріг "Нову Пошту": що вони порушили
Регулятор продовжує фінансовий моніторинг
Регулятор слідкує за дотриманням законодавства з боку банків і нефінансових установ. У листопаді його порушили поштові оператори, ломбарди і пункти обміну валют. Якщо одних покарали лише письмовим застереженням, то інших зобов’язали сплатити штраф.
І “Укрпошта”, і ТОВ “НоваПей” (міжнародна платіжна система, яка належить до структури “Нової пошти”) порушили правила торгівлі іноземною валютой в готівковій формі. Тому Національний банк виписав штраф “Укрпошті” в розмірі 100 тисяч грн, а “НоваПей” – лише письмо застеріг від повторного правопорушення. Про це йдеться в пресрелізі на офіційному сайті НБУ. Окрім того, за порушення торгівлі валютою регулятор виписав штраф фінансовим групам:
- "Money Republik” – 10 тисяч 534, 69 грн
- "Масон” – 127 тисяч 100 грн
- "Єдиний простір” – 9 тисяч 839 грн
- "АВЕРС” – 500 тисяч грн
- “Українська фінансова група” – 500 тисяч грн та письмове застереження.
Також Національний банк надіслав письмове застереження двум ломбардам (“Ломбард Приват” та “Гарант Капітал”). Причина полягає в тому, що компанії не надали на запит Регулятора копії документів, необхідних для контроля у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. А фінансова група “Пінг Понг” отримала письмове застереження за те, що не повідомили про зміну в відомостях.
Контроль Нацбанка
Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україні діяли правила фінансового моніторингу від Нацбанка. Після 24 лютого їх скасували, але потім частково повернули. Зараз українці можуть щомісячно купляти закордонні товари на суму до 400 тисяч грн, отримувати пенсію в евакуації навіть в іншій країні та продавати інвестиційні і сувенірні монети в банках.
Раніше ми писали про те, як знімати валюту з чужої картки Monobank. Також читайте, за що оштрафували Uber на 14 мільйонів доларів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
