На Кіпрі взялися за справи Абрамовича – офшори, підозри у фальсифікації документів і податки
Кіпр перевіряє офшорні схеми бізнесмена 2003-2006 років після розслідування журналістів.
Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових та податкових справ російського олігарха Романа Абрамовича після публікацій журналістів про можливу фальсифікацію документів його офшорних компаній. Про це під час слухань у комітеті кіпрського парламенту повідомив представник поліції. Мова йде про події, що мали місце протягом 2003-2006 років.
Приводом для перевірки стало спільне розслідування The Guardian, Бюро журналістських розслідувань та BBC щодо управління бізнес-імперією Абрамовича. Як з'ясувало розслідування, помічники Абрамовича - зокрема працівники кіпрського підрозділу міжнародної аудиторської компанії "Deloitte" - могли підробляти документи, що стосувалися структури його офшорних фірм. За даними розслідування, саме ці дії - зокрема ймовірне заднє датування ключових документів щодо активів - могли допомогти компаніям Абрамовича уникнути оподаткування та приховати майно.
"Схема є очевидним ухиленням від сплати податків і не може бути більш кричущою", - заявив адвокат, експерт із права фінансових послуг Ендрю Мітчелл.
Андреас Анастасіадіс, заступник директора департаменту боротьби зі злочинністю, повідомив, що поліція почала збирати докази одразу після публікації результатів журналістського розслідування. За його словами, перевірка триватиме орієнтовно шість місяців, хоча час, який уже минув, ускладнить роботу. За його словами, поліція також радитиметься з профільними органами влади, щоб оцінити зібрані матеріали. Адвокати Абрамовича заявили, що він заперечує звинувачення в ухиленні від сплати податків чи приховуванні статку, а кіпрський підрозділ Deloitte наполягає, що діє відповідно до чинного законодавства.
Через що бізнесмен опинився під санкціями
Протягом майже двох десятиліть Абрамович був найвідомішим російським олігархом у Великій Британії, де у 2003 році купив футбольний клуб "Челсі". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Великої Британії запровадив проти нього санкції як проти соратника російського диктатора Володимира Путіна, і бізнесмен продав клуб. Нині Абрамович проживає в Туреччині, яка не запровадила проти нього санкцій, тоді як на острові Джерсі його активи на суму 5,4 млрд фунтів залишаються замороженими, а кримінальне розслідування там триває вже чотири роки.
Раніше Інформатор повідомляв, що аудитори Deloitte допомагали приховати статок Абрамовича: за даними програми ВВС Panorama, звітність, завірена кіпрським підрозділом компанії, дала змогу прибрати з документів активи олігарха на суму 672 млн доларів, зокрема супер'яхти, особняки та приватні літаки.
Також ми писали, що суд ЄС відхилив позов Абрамовича, яким той вимагав виключити його із санкційних списків - усі обмеження проти бізнесмена, зокрема заморожені активи, залишилися чинними.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
