ТОПТЕМИ:

21:22

Російський олігарх Абрамович ухилявся від сплати податків за допомогою аудиторів Deloitte - британські ЗМІ

Журналісти ВВС знайшли докази приховування статку екс-власника "Челсі" за допомогою фінансових консультантів

Роман Абрамович — Deloitte допомагала Абрамовичу приховувати статки

Аудиторська компанія Deloitte допомагала фальсифікувати документи, щоб приховати реальний статок російського олігарха Романа Абрамовича та уникнути сплати податків. Про це з'ясувала програма ВВС Panorama за підсумками спільного розслідування з Бюро журналістських розслідувань. Журналісти стверджують, що завдяки звітності, затвердженій Deloitte на Кіпрі, частина активів олігарха на сотні мільйонів доларів зникла з офіційних документів компанії. Схема, за даними розслідування, діяла протягом кількох років і стосувалася нерухомості, яхт і літаків бізнесмена.

За даними журналістів, звітність, завірена підрозділом Deloitte на Кіпрі, дала змогу прибрати з документів компанії Абрамовича активи на суму 672 млн доларів - серед них супер'яхти, особняки та приватні літаки. Про це йдеться у матеріалі ВВС. За цими даними, Deloitte також консультувала щодо механізму ухилення від сплати значних податків зі статку олігарха через підробку документів.

"Схема є очевидним ухиленням від сплати податків і не може бути більш кричущою", - заявив адвокат, експерт із права фінансових послуг Ендрю Мітчелл.

Адвокати Абрамовича заявили, що він заперечує звинувачення в ухиленні від сплати податків чи приховуванні статку. Вони наголосили, що журналісти не надали доказів того, що олігарх знав про фальсифікацію документів, санкціонував чи керував нею, а звернення до порад професійних консультантів не суперечить закону. Кіпрський підрозділ Deloitte заявив, що діє відповідно до чинного законодавства.

Журналісти з'ясували, що прибутки від нафтових угод Абрамовича в Росії розподілялися через мережу офшорних компаній, якими керували з Кіпру через фірму корпоративних послуг MeritServus у Лімассолі. До 2005 року ця фірма належала Deloitte, а після поділу обидві компанії продовжували тісно співпрацювати з оточенням олігарха, керуючи його глобальним статком. Витік документів MeritServus, за даними журналістів, розкрив частину цих методів роботи.

Балансовий звіт кіпрської компанії Amiscan Investments Limited (пов'язаної з Романом Абрамовичем), де за допомогою підроблених документів заднім числом зі звітів зникло майно на $672 мільйони (включаючи яхти, літаки та нерухомість), джерело: ВВС

Чому Абрамович опинився під санкціями

Протягом майже двох десятиліть Абрамович був найвідомішим російським олігархом у Великій Британії - у 2003 році він купив футбольний клуб "Челсі" та профінансував найуспішніший період в історії клубу. Проте після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році уряд Великої Британії запровадив проти нього санкції як проти соратника російського диктатора Володимира Путіна, і бізнесмен був змушений продати клуб.

За наявною інформацією, Абрамович нині проживає в Туреччині, яка не запровадила санкцій проти нього. На острові Джерсі активи олігарха на суму 5,4 млрд фунтів залишаються замороженими, а кримінальне розслідування там триває вже чотири роки. Адвокати бізнесмена заявили, що він заперечує звинувачення в рамках цього розслідування та вважає його політично мотивованим.

Докази розслідування містяться у витоку документів про фінанси олігарха та діяльність мережі офшорних компаній з Кіпру за період з 1995 по 2022 рік. Матеріали спільно опрацьовували ВВС та медіапартнери, зокрема Guardian, Paper Trail Media, Проект з висвітлення організованої злочинності та корупції та Кіпрська мережа журналістських розслідувань, у межах розслідування Cyprus Confidential.

Раніше Інформатор повідомляв, що суд Євросоюзу відхилив позов Абрамовича, який вимагав виключити його із санкційних списків, і всі обмеження проти бізнесмена, зокрема заморожені активи, залишилися чинними. Також ми писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна запропонує ЄС запровадити санкції проти ще 10 російських олігархів після того, як зі списку обмежень виключили інших двох бізнесменів, пов'язаних з Кремлем.

Зараз читають на Інформаторі

22:08

Війська РФ третій день поспіль атакують той самий термінал Нової пошти у Миколаєві