На Кипре взялись за дела Абрамовича – оффшоры, подозрения в фальсификации документов и налоги
Кипр проверяет оффшорные схемы бизнесмена 2003-2006 годов после расследования журналистов.
Полиция Кипра приступила к расследованию финансовых и налоговых дел российского олигарха Романа Абрамовича после публикаций журналистов о возможной фальсификации документов его оффшорных компаний. Об этом в ходе слушаний в комитете кипрского парламента сообщил представитель полиции. Речь идет о событиях, происходивших в течение 2003-2006 годов.
Поводом для проверки стало совместное расследование The Guardian, Бюро журналистских расследований и BBC по управлению бизнес-империей Абрамовича. Как выяснило расследование, помощники Абрамовича - в частности, работники кипрского подразделения международной аудиторской компании "Deloitte" - могли подделывать документы, касающиеся структуры его оффшорных фирм. По данным расследования, именно эти действия - в частности, вероятное заднее датирование ключевых документов по активам - могли помочь компаниям Абрамовича избежать налогообложения и скрыть имущество.
"Схема является очевидным уклонением от уплаты налогов и не может быть более вопиющей", - заявил адвокат, эксперт по праву финансовых услуг Эндрю Митчелл.
Андреас Анастасиадис, заместитель директора департамента по борьбе с преступностью, сообщил, что полиция начала собирать доказательства сразу после публикации результатов журналистского расследования. По его словам, проверка продлится ориентировочно шесть месяцев, хотя уже прошедшее время усложнит работу. По его словам, полиция будет также советоваться с профильными органами власти, чтобы оценить собранные материалы. Адвокаты Абрамовича заявили, что он отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов или укрывательстве, а кипрское подразделение Deloitte настаивает, что действует в соответствии с действующим законодательством.
Из-за чего бизнесмен оказался под санкциями
На протяжении почти двух десятилетий Абрамович был известнейшим российским олигархом в Великобритании, где в 2003 году купил футбольный клуб "Челси". После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году правительство Великобритании ввело против него санкции как против соратника российского диктатора Владимира Путина, и бизнесмен продал клуб. В настоящее время Абрамович проживает в Турции, которая не ввела против него санкции, в то время как на острове Джерси его активы на сумму 5,4 млрд фунтов остаются замороженными, а уголовное расследование там длится уже четыре года.
Ранее Информатор сообщал, что аудиторы Deloitte помогали скрыть состояние Абрамовича: по данным программы BBC Panorama, отчетность, заверенная кипрским подразделением компании, позволила убрать из документов активы олигарха на сумму 672 млн долларов, в том числе суперяхты, особняки и частные самолеты.
Также мы писали, что суд ЕС отклонил иск Абрамовича, которым тот потребовал исключить его из санкционных списков – все ограничения против бизнесмена, в том числе замороженные активы, остались в силе.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
