Монако і Болгарію виключили зі списку країн із підвищеним ризиком відмивання грошей
Монако створило новий орган фінансового нагляду і наклало штрафи майже на €10 млн
Монако та Болгарію виключили зі списку країн із підвищеним ризиком відмивання грошей. Разом із ними зі списку прибрали ще дві держави - Демократичну Республіку Конго та Кот-д'Івуар. Рішення ухвалила Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 30 жовтня після пленарного засідання в Парижі. Раніше у Монако почали закривати банківські рахунки заможних іноземців через посилені перевірки, повʼязані саме з перебуванням князівства в "сірому списку".
Перебування у "сірому списку" FATF означало посилену перевірку фінансових операцій і ускладнювало перекази та інвестиційні транзакції, повідомляє Bloomberg. До списку Монако потрапило в червні 2024 року, а тепер виключення з нього має сприяти спрощенню міжнародних фінансових операцій і покращити умови для інвесторів.
"Перебування у списку призвело до уповільнення частини платежів та інвестиційних операцій", - зазначив державний міністр Монако Крістоф Мірман.
Задля виправлення становища князівство прийняло ряд законодавчих змін, посилило вимоги до перевірки клієнтів та розширило співпрацю з сусідніми державами. Монако також створило новий національний орган фінансового нагляду - Autorité Monégasque de Sécurité Financière, штат якого зріс до 80 працівників. Новий регулятор посилив контроль за фінансовими установами: у квітні він оштрафував банк UBS на €6 млн через недоліки у перевірці клієнтів і операцій із високоризиковими юрисдикціями, а штрафи також отримали Julius Baer і кілька компаній із сектору нерухомості.
Загалом влада Монако застосувала 11 санкцій і наклала штрафи майже на €10 млн. Торік у чотири рази побільшало засуджених за відмивання грошей - їх число сягнуло 36, а реєстри компаній і бенефіціарних власників втратили близько 600 суб'єктів, що не відповідали вимогам.
Чому виключення зі списку важливе для інвесторів
Чиновники Болгарії, ДР Конго та Кот-д'Івуару сподіваються, що рішення FATF полегшить транскордонні платежі та зміцнить довіру інвесторів до цих держав. Монако, відоме як один із центрів розкішної нерухомості та місце проживання заможних іноземців, завдяки виключенню зі списку отримує особливо вагомий шанс і надалі залучати капітал у масштабні девелоперські проєкти.
Раніше Інформатор повідомляв, що Болгарія відмовилася фінансувати зброю для України в рамках Європейського механізму підтримки миру, вирішивши спрямовувати свій внесок виключно на невійськову допомогу Києву. Також ми писали, що Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США стали лідерами за запитами від українського фінмоніторингу у справах про можливе відмивання коштів за 2022-2024 роки.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
