Монако и Болгарию исключили из списка стран с повышенным риском отмывания денег
Монако создало новый орган финансового надзора и наложило штрафы почти на €10 млн
Монако и Болгарию исключили из списка стран с повышенным риском отмывания денег. Вместе с ними из списка убрали еще два государства – Демократическую Республику Конго и Кот-д'Ивуар. Решение приняла Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) 30 октября после пленарного заседания в Париже. Ранее в Монако начали закрывать банковские счета состоятельных иностранцев из-за усиленных проверок, связанных именно с пребыванием княжества в "сером списке".
Пребывание в "сером списке" FATF означало усиленную проверку финансовых операций и усложняло переводы и инвестиционные транзакции, сообщает Bloomberg. В список Монако попало в июне 2024 года, теперь исключение из него должно способствовать упрощению международных финансовых операций и улучшить условия для инвесторов.
"Нахождение в списке привело к замедлению части платежей и инвестиционных операций", - отметил государственный министр Монако Кристоф Мирман.
Для исправления положения княжество приняло ряд законодательных конфигураций, усилило требования к проверке клиентов и расширило сотрудничество с соседними государствами. Монако также создало новый национальный орган финансового надзора – Autorité Monégasque de Sécurité Financière, штат которого вырос до 80 работников. Новый регулятор усилил контроль за финансовыми учреждениями: в апреле он оштрафовал банк UBS на €6 млн из-за недостатков проверки клиентов и операций с высокорисковыми юрисдикциями, а штрафы также получили Julius Baer и несколько компаний из сектора недвижимости.
В целом власти Монако применили 11 санкций и наложили штрафы почти на €10 млн. В прошлом году в четыре раза увеличилось осужденных за отмывание денег - их число достигло 36, а реестры компаний и бенефициарных владельцев потеряли около 600 субъектов, не отвечавших требованиям.
Почему исключение из списка важно для инвесторов
Чиновники Болгарии, ДР Конго и Кот-д'Ивуара надеются, что решение FATF облегчит трансграничные платежи и укрепит доверие инвесторов к этим государствам. Монако, известный как один из центров роскошной недвижимости и место жительства зажиточных иностранцев, благодаря исключению из списка получает особо весомый шанс и в дальнейшем привлекать капитал в масштабные девелоперские проекты.
Ранее информатор сообщал, что Болгария отказалась финансировать оружие для Украины в рамках Европейского механизма поддержки мира, решив направлять свой вклад исключительно на невоенную помощь Киеву. Также мы писали, что Польша, Болгария, Турция, ОАЭ и США стали лидерами по запросам от украинского финмониторинга по делам о возможном отмывании средств за 2022-2024 годы.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
