Кришував кол-центри та відмивав мільйони – НАБУ викрило топпосадовця Офісу Генпрокурора
Керівник підрозділу ОГП брав хабарі за прикриття шахрайських кол-центрів і легалізував мільйони.
НАБУ і САП 5 вересня повідомили про викриття злочинної організації, яку очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець налагодив систему одержання хабарів за неперешкоджання діяльності шахрайських кол-центрів, від яких страждали громадяни України та іноземці. Отримані незаконним шляхом кошти учасники угруповання легалізували через купівлю нерухомості та перереєстрацію майна на третіх осіб. Наразі викрито п'ятьох фігурантів справи, слідство продовжує встановлювати інших можливих учасників.
За даними, оприлюдненими у Telegram-каналі НАБУ, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники угруповання налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.
Здобуті злочинним шляхом кошти фігуранти легалізовували через кілька схем одночасно. Понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Ще понад 12 мільйонів гривень мінімальної ринкової вартості становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності - зокрема йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Слідство попередньо кваліфікувало дії фігурантів за статтею 255 Кримінального кодексу України - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, та статтею 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчі дії тривають, встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
Кол-центри залишаються прибутковим бізнесом для злочинців
Шахрайські кол-центри у різних регіонах України продовжують працювати за відпрацьованою моделлю: розгалужена структура, набір і навчання персоналу, чіткий розподіл ролей та технічне забезпечення. Наявність "даху" в особі посадовця правоохоронного органу дозволяла подібним структурам працювати роками, не побоюючись перевірок чи блокування діяльності.
Масштаб таких схем нерідко виходить за межі внутрішнього шахрайства й зачіпає громадян інших держав, що змушує правоохоронців дедалі частіше координувати розслідування на міжнародному рівні.
Раніше Інформатор повідомляв, що правоохоронці розкрили схему угруповання з Чернівців, яке поєднувало телефонне шахрайство із замовними підпалами комерційних об'єктів у Берліні: організатори з чернівецького кол-центру водночас керували мережею виконавців у Європі. Також ми писали про внесення застави за посадовця ОП Дубовика у справі про легалізацію 150 мільйонів гривень готівки невстановленого походження - слідство пов'язує його з групою високопосадовців, причетних до відмивання коштів.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
