Покрывал колл-центры и отмывал миллионы – НАБУ разоблачило чиновника Офиса Генпрокурора
Руководитель подразделения ОГП брал взятки за прикрытие мошеннических колл-центров и легализовал миллионы
НАБУ и САП 5 сентября сообщили о разоблачении преступной организации, возглавляемой одним из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, должностное лицо наладило систему получения взяток за непрепятствование деятельности мошеннических колл-центров, от которых страдали граждане Украины и иностранцы. Полученные незаконным путём средства участники группировки легализовали через покупку недвижимости и перерегистрацию имущества на третьих лиц. В настоящее время разоблачены пять фигурантов дела, следствие продолжает устанавливать других возможных участников.
По данным, обнародованным в Telegram-канале НАБУ, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В противоправную деятельность он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.
Участники группировки наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы.
Полученные преступным путем средства фигуранты легализовывали через несколько схем одновременно. Более 20 миллионов гривен было израсходовано на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества. Еще более 12 миллионов гривен минимальной рыночной стоимости составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности - в частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат. Более 10 миллионов гривен участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
Следствие предварительно квалифицировало действия фигурантов по статье 255 Уголовного кодекса Украины – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, и статьей 209 – легализация имущества, полученного преступным путем. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные участники преступной организации.
Колл-центры остаются прибыльным бизнесом для преступников
Мошеннические колл-центры в разных регионах Украины продолжают работать по отработанной модели: разветвленная структура, набор и обучение персонала, четкое распределение ролей и техническое обеспечение. Наличие "крыши" в лице должностного лица правоохранительного органа позволяло подобным структурам работать годами, не опасаясь проверок или блокирования деятельности.
Масштаб таких схем нередко выходит за пределы внутреннего мошенничества и затрагивает граждан других государств, что вынуждает правоохранителей все чаще координировать расследование на международном уровне.
Ранее Информатор сообщал, что правоохранители раскрыли схему группировки с Черновцами, которая сочетала телефонное мошенничество с заказными поджогами коммерческих объектов в Берлине: организаторы из черновицкого колл-центра одновременно управляли сетью исполнителей в Европе. Также мы писали о внесении залога за должностного лица ОП Дубовика по делу о легализации 150 миллионов гривен наличных неустановленного происхождения - следствие связывает его с группой высокопоставленных должностных лиц, причастных к отмыванию средств.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
