Схема із зерном на $60 млн - САП передала до суду справу олігарха Федоричева
САП направила до суду акт щодо власника зернотрейдера у справі про збитки ДПЗКУ понад $60 млн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо власника міжнародного зернотрейдера, якого слідство вважає організатором схеми заволодіння зерном ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на понад 60 мільйонів доларів. Йдеться про бізнесмена Олексія Федоричева. Обвинувальний акт підготував прокурор САП за матеріалами розслідування НАБУ, і тепер справу щодо головного фігуранта розглядатиме суд.
Згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, протягом липня - жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації разом із представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна підконтрольним підприємствам за заниженими цінами. Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників, але гроші за нього так і не надійшли.
Унаслідок цього державна зернова корпорація зазнала збитків на суму понад 60 мільйонів доларів. Частину коштів - 40,9 мільйона доларів - зловмисники легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі. Дії організатора схеми кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання владою, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
Усього до злочинної схеми причетні шість осіб. Щодо трьох колишніх представників ДПЗКУ та власника закордонної компанії суд уже ухвалив обвинувальні вироки. Стосовно ще одного представника зернотрейдера справа розглядається в суді. В САП наголосили, що особа вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду.
Що відомо про фігуранта справи
За даними сайту Elevatorist, Федоричев - бізнесмен, який з 1994 року проживає в Монако та є власником компанії Fedcominvest Europe SARL, що спеціалізується на торгівлі зерном, сировиною й добривами. Ще у 2017 році НАБУ склало йому підозру у причетності до афери ДПЗКУ із зерном на 60 мільйонів доларів, однак суд Монако у 2019 році визнав відсутність у нього статусу підозрюваного та перебування в міжнародному розшуку. У 2022 році Рада національної безпеки і оборони України внесла Федоричева до санкційного списку, а в липні 2024 року правоохоронці Італії за запитом НАБУ і САП наклали арешт на його активи вартістю близько 41 мільйона євро.
Раніше Інформатор повідомляв, що НАБУ і САП завершили слідство у найбільшій зерновій справі, за якою ДПЗКУ до кінця 2014 року відвантажила за схемою понад 270 тисяч тонн ячменю та ще 22 тисячі тонн пшениці, а серед активів фігуранта в Італії арештували середньовічний замок. Також ми писали, що фігуранти корупційних справ НАБУ сплатили понад 2 мільярди гривень застав протягом 2025-2026 років, серед яких і посадовці, причетні до оборудок із державним майном.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
