Финмониторинг настучал правоохранителям на 726 ФЛП, которые хотели платить меньше налогов
За последние три месяца общая сумма установленных подозрительных финансовых операций в рамках этих схем составляет около 10 млрд. грн.
В октябре Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 16 обобщенных материалов по 726 ФЛП с признаками искусственного разделения бизнеса. Среди рисков – легализация доходов, уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов. Об этом 10 ноября сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.
За последние три месяца общая сумма установленных подозрительных финансовых операций в рамках этих схем составляет около 10 млрд. грн., сказал он.
"В Украине и в дальнейшем разоблачают схемы дробления бизнеса: аналитики Госфинмониторинга ежемесячно фиксируют новые случаи использования сетей ФЛП для минимизации налогов и легализации средств. В октябре Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 16 обобщенных материалов относительно 726 ФЛП с признаками искусственного разделения бизнеса. Среди рисков" поддельных документов Аналитические подразделения исследовали движение средств более 1100 счетов в 19 финансовых учреждениях и установили их применение для отмывания более 4 млрд грн .
Юрист назвал признак, по которому Налоговая вычисляет дробление бизнеса
Недавно Государственная служба финансового мониторинга Украины распространила новость об активной работе по раскрытию схем уклонения от налогов путем «дробления бизнеса». Детали дела не разглашаются, лишь отмечено, что дробления бизнеса охватывают разные сектора экономики - ритейл электроники, продуктов питания, одежды, обуви, а также гостинично-ресторанный и туристический бизнес. Юристка Кобрин Соломия объяснила, на какой признак обращают внимание налоговики.
"В результате анализа транзакций выявлены миллиардные обороты и многочисленные группы ФЛП, задействованных в схемах с целью уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль, а также для вывода наличных денег. В большинстве случаев счетами ФЛП руководили уполномоченные лица по доверенностям ", - говорится в сообщении Государственной налоговой службы.
"Это еще раз подтверждает, что доверенность для доступа к предпринимательскому счету - это красный флажок для всех субъектов мониторинга (банков, налоговой). Это прямой признак, что ФЛПом "поделились" и используют его для расширения бизнеса. Каждый ФЛП - это отдельный, независимый субъект в предпринимательской деятельности, который работает самостоятельно, работает самостоятельно. сознательно приглашает мониторинг в свою деятельность”, - отмечает Кобрин Соломия.
Она отмечает, что сам факт существования доверенности и ее использования является законным, но это исключение из правил и обычно для совершения разового действия.
Ранее Информатор сообщал, что с 1 августа 2025 года в Украине заработал открытый банкинг, позволяющий клиентам банков пользоваться услугами финтех-компаний через API. Однако эта новость не имеет прямого отношения к усилению финансового мониторинга, которое происходит параллельно другим причинам. Адвокат Богдан Янкив отмечает, что реальные изменения в финмониторинге связаны с активной политикой Национального банка по штрафованию финансовых учреждений за несоблюдение требований противодействия отмыванию средств. Лучший способ избежать проблем с финмониторингом – вести прозрачную финансовую деятельность, регулярно платить налоги и иметь официальные документы о доходах.
Следите за нами в Telegram
