Cтворення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб - що відомо про плани Кабміну
Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб
Кабмін у Дорожній карті з питань верховенства права запланував створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб. Відповідальними за виконання цього завдання визначені Мінфін, Верховна Рада, Мін'юст, Держфінмоніторинг, ДПС, Національний банк, НКЦПФР та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Державна податкова служба відповідатиме також за забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб. Нагадаємо, наразі відповідний законопроект 13233 про створення Реєстру рахунків зареєстрований у Верховній Раді. Кабмін вказує, що його прийняття дозволить своєчасно ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів з метою виконання ними обов’язків.
Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, законопроекту про реєстр банківських рахунків та сейфів (SЕPA), поданий 18 квітня, не міг бути зареєстрований, тому що містив зміни у фінансове законодавство і зміни у КУАП/КК. Тому Кабмін схвалив вже два окремих законопроекти на цю тему. Після чого один закон піде в Податковий комітет ВР, а інший - у Комітет правоохоронної діяльності.
“І так як досі ведення реєстру залишили і в цих версіях закону за Податковою, то щось мені підказує, що в цих комітетах вони і помруть. Фактично законопроєкт пропонує розкривати інформацію для податкової про всіх людей на тому рівні, як це зараз роблять ФОПи. І тут у нас купа питань про подальші наміри і чому саме Податкова має адмініструвати цей реєстр? Тому що так, в майбутньому це закладає основу для спроб вже повністю розкрити банківську таємницю для податківців. Окремим законом”, - зазначив Ярослав Железняк.
“Уряд не здається і знову погоджує законопроєкт про реєстр рахунків і сейфів. Попередній законопроєкт так і не потрапив до Ради. Отже, норма лишається, як і була - в Україні хочуть створити реєстр усіх банківських рахунків і сейфів фізичних осіб”, - написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Він назвав основні параметри фінансового законопроєкта:
- Державна податкова служба (ДПС) адмініструватиме новий реєстр.
- У базі фіксуватимуть факт відкриття або закриття будь-якого рахунку чи банківського сейфа — навіть в електронних гаманцях.
- Інформація про залишки на рахунках і вміст сейфів вноситися не буде — але сам факт їх наявності стане доступним для держави.
- Доступ до реєстру отримають фінрозвідка, правоохоронці, суди й інші органи.
Також уряд погодив законопроєкт, який запроваджує штрафи і кримінальну відповідальність за переслідування працівників, які повідомляють про відмивання грошей або фінансування тероризму. Що передбачає документ:
- Адміністративна відповідальність для посадовців, які тиснуть на викривачів (звільнення, дисциплінарні стягнення тощо).
- Кримінальна відповідальність за незаконне звільнення через викриття порушень.
- Відповідальність за перешкоджання роботі фінансового моніторингу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
