Создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц – что известно о планах Кабмина
Налоговая служба будет отвечать за задачи по обеспечению функционирования программного и аппаратного обеспечения Единого реестра счетов физических и юридических лиц
Кабмин в Дорожной карте по вопросам верховенства права запланировал создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц.
Государственная налоговая служба будет отвечать за обеспечение функционирования программного и аппаратного обеспечения Единого реестра счетов физических и юридических лиц. Напомним, соответствующий законопроект 13233 о создании Реестра счетов зарегистрирован в Верховной Раде. Кабмин указывает, что его принятие позволит своевременно идентифицировать любых физических или юридических лиц, удерживающих или контролирующих платежные и банковские счета и депозитные сейфы, а также обеспечение своевременного и без ограничений, непосредственного доступа к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки, и доступа для компетентных органов в целях выполнения.
Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект о реестре банковских счетов и сейфов (SЕPA), поданный 18 апреля, не мог быть зарегистрирован, так как содержал изменения в финансовом законодательстве и изменения в КУАП/УК. Поэтому Кабмин одобрил уже два отдельных законопроекта на эту тему. После чего один закон пойдет в Налоговый комитет ВР, а другой – в Комитет правоохранительной деятельности.
" И так как до сих пор ведение реестра оставили и в этих версиях закона по Налоговой, то что-то мне подсказывает, что в этих комитетах они и умрут. Фактически законопроект предлагает раскрывать информацию для налоговой обо всех людях на том уровне, как это сейчас делают ФЛПы. И тут у нас куча вопросов о дальнейших намерениях и почему именно это Налоговое должно? основу для попыток полностью раскрыть банковскую тайну для налоговиков.
"Правительство не сдается и снова согласовывает законопроект о реестре счетов и сейфов. Предыдущий законопроект так и не попал в Раду. Следовательно, норма остается, как и была – в Украине хотят создать реестр всех банковских счетов и сейфов физических лиц ", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Он назвал основные параметры финансового законопроекта:
- Государственная налоговая служба (ГНС) будет администрировать новый реестр.
- В базе будут фиксировать факт открытия или закрытия любого счета или банковского сейфа даже в электронных кошельках.
- Информация об остатках на счетах и содержании сейфов вноситься не будет — но сам факт их наличия станет доступным государству.
- Доступ к реестру получат финразведка, правоохранители, суды и другие органы.
Также правительство согласовало законопроект, вводящий штрафы и уголовную ответственность за преследование работников, сообщающих об отмывании денег или финансировании терроризма. Что предполагает документ:
- Административная ответственность для должностных лиц, давящих на обличителей (увольнение, дисциплинарные взыскания и т.п.).
- Уголовная ответственность за незаконное увольнение из-за разоблачения нарушений.
- Ответственность за препятствование работе финансового мониторинга.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
Сейчас читают на Информаторе
