БЕБ заблокувало сайти М.С.Л. та УНЛ через підозру у міскодінгу: чи врятує Гетманцев своїх друзів

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 16 серпня видала розпорядження щодо блокування доступу до сайтів лотерей - «М.С.Л.» та Української національної лотереї. Обмеження буде діяти до припинення або до скасування воєнного стану в Україні. Станом на 21 серпня ці ресурси у деяких інтернет-провайдерах відкривались, а на деяких вже ні. 

Заблокувати сайти лотерей попросило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Там підозрюють лотерейників в організації незаконних онлайн-казино. 

Йдеться про те, що маскуючись під лотереї насправді проводили азартні ігри із залученням підконтрольних компаній. Хоча чомусь лотереї в Україні офіційно не є азартними іграми та не оподатковуються так, як казино.

«Встановлено, що для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 - "державні лотереї"», - йдеться у повідомленні БЕБ від 20 серпня. 

Міскодинг в лотереях, з якими зараз активно бореться НБУ, підтвердили 4 комп’ютерно-технічні експертизи.

«(Експертизами) підтверджено факт надання доступу до азартних ігор, букмекерської діяльності, симуляторів гральних автоматів, слотів та казино в мережі Інтернет на власних офіційних сайтах під виглядом державних лотерей», - повідомили у бюро.

За інформацією журналіста Євгена Плінського, підозру отримав директор «УНЛ» Андрій Бочковський, та генеральний директор «М.С.Л.» Іван Залізняк. Попередньо, їм може загрожувати штраф до 850 тис. грн та заборона займатися лотереями на 3 роки.

Чи кинеться Гетьманцев захищати «М.С.Л.»

Інформатор писав, що нардеп, голова податкового комітету починав свій трудовий шлях саме у компанії "М.С.Л.". Потім в нього навіть була частка у компанії, яку він називав  "символічною".

"Я там (у компанії "М.С.Л." – ред.) сформувався як юрист, і мої погляди на гральний бізнес сформувалися від імені одного з гравців ринку", - сказав голова податкового комітету ВР в інтерв'ю сайту "Економічна правда" у серпні 2019 року.

У 2015 році «М.С.Л.» потрапив під санкції РНБО за наявність у компанії російського капіталу. А точніше – грошей Альфа-груп. Це колишній «Альфабанк», який в Україні перейменований на СенсБанк.

Інформатор визначив, що 99,96% статутного капіталу «М.С.Л.» було записано на кіпрський офшор "EVOLOT LIMITED". Цікавий факт: директором Evolot на початок 2023 року значився громадянин Кіпру Антоніо Деспо. Ця постать стала відома після оприлюднення документів Pandora Papers. Деспо – людина одного зі співвласників "Альфа-груп" Андрія Косогова.

«У 2010 році я залучив до розвитку "М.С.Л." кошти компанії Альфа Кепітал Партнерс. За своєю суттю це класичний інвестиційний фонд, в якому частка Альфа груп не перевищувала 20%", - підтверджував наявність російського капіталу в українській лотереї президент «М.С.Л.» Георгій Ложенко.

Але згодом стався несподіваний юридичний поворот: М.С.Л. вдалося оскаржити санкції у Верховному Суді. Причому СБУ несподівано визнало, що довести присутність російського капіталу… не в змозі.

«Було кілька раундів переговорів (з представниками грального бізнесу – ред.) на вулиці Садовій. «М.С.Л.» тоді представляв Гетманцев як юрист-консультант. Це було десь у 2015-2016 роках. Він захищав свої інтереси, щоб зберегти їх на ринку. Розповідав, що вони чесні та сплачують податки», - казав колишній нардеп Віктор Романюк у коментарі «Інформатору».

Того часу Гетманцев мав відношення до юридичної компанії «Юрімекс». І знов дивний збіг: співвласником «Юрімексу» була Олена Полосенко, один із бенефіціарів «М.С.Л.» та донька президента цієї компанії Ложенко.

«Моя донька Альона на кілька років пізніше закінчила той самий факультет у тому ж вищі, що й Данило (Гетманцев – ред.). Вони створили юридичну компанію ("Юрімекс" – ред.) – рік створення компанії збігся з роком випуску Альони", - розповідав у 2020 році президент лотерейної компанії «М.С.Л.» Георгій Ложенко.

2019 року, коли в Україні точилася дискусія щодо легалізації грального бізнесу, Гетманцев визнав, що у нього в цій сфері є конфлікт інтересів. Тому він у команді Зеленського цим питанням займатися не хотів. Але бачення ситуації неодноразово публічно викладав.

«Масові ігри мають бути обмежені за кількістю операторів. Ці оператори мають працювати під жорстким контролем держави у системі електронного обліку кількості ставок», - заявляв Данило Гетманцев.

У підсумку сталося диво. Для операторів онлайн-казино було введено спеціальне оподаткування. Деякі відомі компанії потрапили під санкції. Проте ані санкції, ані особливе оподаткування не штовхнулося М.С.Л. Аж до поточного розслідування БЕБ. Конфлікт інтересів? 

А тепер цікаво: чи вступиться зараз голова податкового комітету за «М.С.Л.» як за компанію, де він починав заробляти свої перші гроші, чи залишиться неупередженим та заявить про конфлікт інтересів? Чи це така відповідь якоїсь групи впливу адресно Гетманцеву на його ініціативу підвищити податки?

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.