БЭБ заблокировало сайты М.С.Л. и УНЛ по подозрению в мискодинге: спасёт ли Гетманцев своих друзей
Глава налогового комитета ВР начинал свою карьеру в М.С.Л., деятельность этой компании не подпала под регулирование законодательства по азартным играм, эксперты подозревали, что это связано с лоббизмом
Государственная служба специальной связи и защиты информации 16 августа издала распоряжение по блокированию доступа к сайтам лотерей - «М.С.Л.» и Украинской национальной лотереи. Ограничение будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине. На 21 августа эти ресурсы у некоторых интернет-провайдеров открывались, а на некоторых уже нет.
Заблокировать сайты лотерей попросило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там подозревают лотерейщиков в организации незаконных онлайн-казино.
Речь идет о том, что маскируясь под лотереи действительно проводили азартные игры с привлечением подконтрольных компаний. Хотя почему-то лотереи в Украине официально не являются азартными играми и не облагаются налогом так, как казино.
«Установлено, что для пополнения баланса игрового аккаунта в незаконном онлайн-казино (букмекерской деятельности и других азартных играх) использовался мискодинг и Р2Р-переводы. То есть зачисление средств происходило в виде подмены назначения платежа или обычного перевода между счетами физических лиц вместо предусмотренного законом пополнения на счет компании с кодом 9406 – "государственные лотереи"», - говорится в сообщении БЭБ от 20 августа.
Мискодинг в лотереях, с которыми сейчас активно борется НБУ, подтвердили 4 компьютерно-технические экспертизы.
«(Экспертизами) подтвержден факт предоставления доступа к азартным играм, букмекерской деятельности, симуляторам игровых автоматов, слотам и казино в сети Интернет на собственных официальных сайтах под видом государственных лотерей», - сообщили в бюро.
По информации журналиста Евгения Плинского, подозрение получил директор «УНЛ» Андрей Бочковский и генеральный директор «М.С.Л.» Иван Железняк. Предварительно им может грозить штраф до 850 тыс. грн и запрет заниматься лотереями на 3 года.
Бросится Гетманцев защищать «М.С.Л.»
Информатор писал, что нардеп, глава налогового комитета начинал свой трудовой путь именно в компании "М.С.Л.". Потом у него даже была доля в компании, которую он называл «символической».
"Я там (в компании "М.С.Л." – ред.) сформировался как юрист, и мои взгляды на игорный бизнес сформировались от имени одного из игроков рынка", - сказал глава налогового комитета ВР в интервью сайту "Экономическая правда" в августе 2019 года.
В 2015 году «М.С.Л.» попал под санкции СНБО за наличие у компании российского капитала. А точнее – денег Альфа-групп. Это бывший Альфабанк, который в Украине переименован в СенсБанк.
Информатор определил, что 99,96% уставного капитала "М.С.Л." было записано на кипрский оффшор "EVOLOT LIMITED". Интересный факт: директором Evolot на начало 2023 года числился гражданин Кипра Антонио Деспо. Эта фигура стала известна после обнародования документов Pandora Papers. Деспо – человек одного из совладельцев "Альфа-групп" Андрея Косогова.
«В 2010 году я привлек к развитию "М.С.Л." средства компании Альфа Кэпитал Партнерс. По своей сути это классический инвестиционный фонд, в котором доля Альфа групп не превышала 20%", - подтверждал наличие российского капитала в украинской лотерее президент "М.С.Л." Георгий Ложенко.
Но потом произошел неожиданный юридический поворот: М.С.Л. удалось оспорить санкции в Верховном Суде. Причем СБУ неожиданно признало, что доказать присутствие российского капитала… не в состоянии.
«Было несколько раундов переговоров (с представителями игорного бизнеса – ред.) на улице Садовой. "М.С.Л." тогда представлял гетманцев как юрист-консультант. Это было где-то в 2015-2016 годах. Он защищал свои интересы, чтобы сохранить их на рынке. Рассказывал, что они честны и платят налоги», - говорил бывший нардеп Виктор Романюк в комментарии «Информатору».
В то время Гетманцев имел отношение к юридической компании «Юримекс». И снова странное совпадение: совладельцем «Юримекса» была Елена Полосенко, один из бенефициаров «М.С.Л.» и дочь президента этой компании Ложенко.
«Моя дочь Алена на несколько лет позже окончила тот же факультет в том же вузе, что и Даниил (Гетманцев – ред.). Они создали юридическую компанию ("Юримекс" – ред.) – год создания компании совпал с годом выпуска Алены", - рассказывал в 2020 году президент лотерейной компании «М.С.Л.» Георгий Ложенко.
В 2019 году, когда в Украине шла дискуссия относительно легализации игорного бизнеса, Гетманцев признал, что у него в этой сфере есть конфликт интересов. Потому он в команде Зеленского этим вопросом заниматься не хотел. Но видение ситуации неоднократно публично излагал.
«Массовые игры должны быть ограничены по количеству операторов. Эти операторы должны работать под жестким контролем государства в системе электронного учета количества ставок», – заявлял Даниил Гетманцев.
В итоге произошло чудо. Для операторов онлайн-казино было введено специальное налогообложение. Некоторые известные компании подверглись санкциям. Однако ни санкции, ни особое обложение не толкнулось М.С.Л. Вплоть до текущего расследования БЭБ. Конфликт интересов?
А теперь интересно: вступится ли сейчас глава налогового комитета за «М.С.Л.» как за компанию, где он начинал зарабатывать свои первые деньги, останется беспристрастным и заявит о конфликте интересов? Это такой ответ какой-то группы влияния адресно Гетманцеву на его инициативу повысить налоги?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
