Одесский call-центр обманул казахстанцев на 5,7 млн грн, дело уже в суде – Офис генпрокурора
Фигурантам инкриминируют создание преступной организации и легализацию доходов, полученных через призрачные инвестиционные проекты
Одесская областная прокуратура передала в суд дело семи участников банды, подозреваемых в мошенничестве с инвесторами из Казахстана и Украины осенью 2025 года. В Одессе дельцы создали сеть call-центров, через которые привлекали иностранцев в фальшивые инвестиционные проекты. Благодаря фальшивым веб-сайтам мошенники выманили более 5,7 миллионов гривен, сразу выводя деньги жертв на свои криптогаманцы.
О начале судебного разбирательства дела сообщает Офис Генерального прокурора. На скамье подсудимых оказались семь человек, еще двое — в розыске. Кроме мошенничества, группа обвиняется в создании преступной организации и отмывании «грязных» денег.
История началась с ликвидации call-центра в одесской многоэтажке на улице Генуэзской. Организатор с Днепропетровщины собрал команду молодежи, которая обманула минимум пять казахстанцев и двух украинцев на 92 тысячи долларов. Следователи подозревают, что реальное количество жертв может достигать 1500 человек.
Офисы снабдили современной техникой, а операторов превращали в профессиональных манипуляторов. В ведомстве объяснили детали этой подготовки.
«Он собрал команду сообщников и снабдил их техникой и средствами связи. Участников обучали на специальных тренингах и мотивировали находить клиентов с инвестициями от 5000 долларов», — отмечают в ведомстве.
Для солидности дельцы создали фейковые проекты: Dubai Real Estate, Sonex, Skylex и Lendex. Жертв искали через соцсети и чаты, применяя индивидуальный подход к каждому инвестору.
Потенциальных жертв находили в тематических чатах. Им звонили по телефону, представляясь сотрудниками «Skylex LTD», и предлагали быстрый и надежный заработок. После согласия клиента посылали ссылку для регистрации на сайте, где нужно было привязать криптогаманец и перечислить деньги», — добавляют в прокуратуре.
На фейковых сайтах люди видели графики успешных торгов и рост баланса. На самом деле программа просто рисовала цифры, а реальная криптовалюта сразу шла на кошельки банды. Как только человек пытался вывести деньги, аферисты мгновенно исчезали.
Аферу раскрыли совместно с киберполицией Казахстана. Теперь судьбу фигурантов решит суд.
Какие масштабные мошеннические call-центры разоблачали в Украине раньше
В декабре 2025 года в Днепре, Киеве и Франковске ликвидировали банду, которая обманывала европейцев с помощью deepfake-технологий. В ходе 70 обысков полиция изъяла оборудование для подделки внешности и голоса, а подозрение получили более десяти человек, среди которых были иностранцы в международном розыске.
Параллельно мошеннические «офисы» разоблачают в самых небоскребах столицы. В том же месяце активисты обнаружили call-центр на 13 этаже БЦ «Carnegie Center», где иностранные операторы массово обзванивали потенциальных жертв. Появление журналистов вызвало панику среди персонала, который пытался скрыться под прикрытием агрессивных владельцев помещений.
Рекордную по масштабам сеть стражи порядка накрыли уже в феврале 2026 года на Днепропетровщине, где функционировало более 1500 рабочих мест. В ходе 27 обысков изъяли пол тысячи телефонов и серверное оборудование, через которое злоумышленники ежедневно совершали тысячи звонков жителям Украины, Европы и Азии. Деятельность группы также базировалась на фейковых брокерских платформах, а видео с десятками молодых «работников», которые во время облавы пытались скрыться через заборы, быстро стало вирусным в соцсетях.
Напомним, ранее Информатор сообщал, что в Днепре ликвидировали сеть закрытых колл-центров со строгой охраной и проверками на детекторе лжи. Мошенники обманывали людей из-за фейковых инвестиций в крипту и «романтические» схемы в сети. Восемь фигурантов избрали меры пресечения, в частности часть содержат под стражей с залогом в 9,9 миллиона гривен, а другие находятся под домашним арестом.
Следите за нами в Viber
Сейчас читают на Информаторе
