Бензиновый колл-центр: мошенники выманили у фермеров 7,5 млн грн
Нацполиция провела обыски в домах подозреваемых в Винницкой, Одесской, Киевской областях и в городе Киеве
Мошенники в Украине создали фиктивные компании и, предлагая дизельное топливо и удобрения по низким ценам, через колл-центр обманули бизнес на 7,5 миллиона гривен. Украинцев продолжают обманывать с помощью поддельных фирм, поэтому важно тщательно проверять поставщиков перед оплатой. Об этом 4 марта сообщила Национальная полиция Украины. Злоумышленники использовали детально продуманную схему для обманывания предпринимателей.
Мошенники скупали юридические лица, имевшие основной вид деятельности "неспециализированная оптовая торговля". После этого получали полный пакет документов, в том числе печати, финансовые номера телефонов, банковские ключи, доступы к электронным ящикам и банковским счетам. Однако назначенные директора этих предприятий являлись фиктивными лицами и не занимались реальной хозяйственной деятельностью.
Менеджеры так называемого "отдела продаж" размещали объявления в социальных сетях и отправляли SMS-рассылки потенциальным покупателям, предлагая дизельное топливо и удобрения по цене ниже рыночной. В электронном формате заключались договоры о поставках продукции, однако после получения подписки товары не отправлялись.
Сотрудники Департамента уголовного розыска, следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с правоохранителями Винницкой и Одесской областей провели масштабную спецоперацию. Были проведены санкционированные обыски в помещениях подозреваемых в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве. В ходе обысков изъяли многочисленные доказательства преступной деятельности, в том числе доверенности, выписки, уставы разных обществ, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.
Следователи сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы по статьям 190 (мошенничество) и 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, продолжаются процессуальные действия для объявления трех подозреваемых в международный розыск, поскольку они находятся за рубежом.
Как ранее сообщал Информатор, абонентов Киевстар предупреждают о новой мошеннической схеме. Злоумышленники предлагают якобы бонус на три месяца бесплатного пользования тарифом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
