Одеський call-центр ошукав казахстанців на 5,7 млн грн, справа вже в суді - Офіс генпрокурора
Фігурантам інкримінують створення злочинної організації та легалізацію доходів, здобутих через примарні інвестиційні проєкти
Одеська обласна прокуратура передала до суду справу семи учасників банди, яких підозрювали у шахрайстві з інвесторами з Казахстану та України восени 2025 року. В Одесі ділки створили мережу call-центрів, через які заманювали іноземців у фальшиві інвестиційні проєкти. Завдяки фальшивим веб-сайтам шахраї виманили понад 5,7 мільйона гривень, одразу виводячи гроші жертв на свої криптогаманці.
Про початок судового розгляду справи повідомляє Офіс Генерального прокурора. На лаві підсудних опинилися семеро осіб, ще двоє — у розшуку. Окрім шахрайства, групу звинувачують у створенні злочинної організації та відмиванні «брудних» грошей.
Історія почалася з ліквідації call-центру в одеській багатоповерхівці на вулиці Генуезькій. Організатор із Дніпропетровщини зібрав команду молоді, яка ошукала щонайменше п’ятьох казахстанців та двох українців на 92 тисячі доларів. Слідчі підозрюють, що реальна кількість жертв може сягати 1500 осіб.
Офіси забезпечили сучасною технікою, а операторів перетворювали на професійних маніпуляторів. У відомстві пояснили деталі цієї підготовки.
«Він зібрав команду спільників та забезпечив їх технікою і засобами зв’язку. Учасників навчали на спеціальних тренінгах та мотивували знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США», — зазначають у відомстві.
Для солідності ділки створили фейкові проєкти: «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex» та «Lendex». Жертв шукали через соцмережі та чати, застосовуючи індивідуальний підхід до кожного «інвестора».
«Потенційних жертв знаходили у тематичних чатах. Їм телефонували, представляючись співробітниками «Skylex LTD», та пропонували швидкий і надійний заробіток. Після згоди клієнта надсилали посилання для реєстрації на сайті, де потрібно було прив’язати криптогаманець і перерахувати гроші», — додають у прокуратурі.
На фейкових сайтах люди бачили графіки успішних торгів та «зростання» балансу. Насправді програма просто малювала цифри, а реальна криптовалюта одразу йшла на гаманці банди. Щойно людина намагалася вивести гроші, аферисти миттєво зникали.
Аферу розкрили спільно з кіберполіцією Казахстану. Тепер долю фігурантів вирішить суд.
Які масштабні шахрайські call-центри викривали в Україні раніше
Масштаби таких схем вражають навіть досвідчених правоохоронців. У грудні 2025 року в Дніпрі, Києві та Франківську ліквідували банду, яка ошукувала європейців за допомогою deepfake-технологій. Під час 70 обшуків поліція вилучила обладнання для підробки зовнішності та голосу, а підозру отримали понад десять осіб, серед яких були й іноземці у міжнародному розшуку.
Паралельно шахрайські «офіси» викривають у найвідоміших хмарочосах столиці. Того ж місяця активісти виявили call-центр на 13-му поверсі БЦ «Carnegie Center», де іноземні оператори масово обзвонювали потенційних жертв. Поява журналістів спричинила паніку серед персоналу, який намагався втекти під прикриттям агресивних власників приміщень.
Рекордну за масштабами мережу правоохоронці накрили вже у лютому 2026 року на Дніпропетровщині, де функціонувало понад 1500 робочих місць. Під час 27 обшуків вилучили пів тисячі телефонів та серверне обладнання, через яке зловмисники щодня здійснювали тисячі дзвінків мешканцям України, Європи та Азії. Діяльність групи також базувалася на фейкових брокерських платформах, а відео з десятками молодих «працівників», які під час облави намагалися втекти через паркани, тоді швидко стало вірусним у соцмережах.
Нагадаємо, раніше Інформатор повідомляв, що у Дніпрі ліквідували мережу закритих кол-центрів із суворою охороною та перевірками на детекторі брехні. Шахраї ошукували людей через фейкові інвестиції в крипту та «романтичні» схеми в мережі. Наразі вісьмом фігурантам обрали запобіжні заходи, зокрема частину тримають під вартою із заставою у 9,9 мільйона гривень, а інші перебувають під домашнім арештом.
Стежте за нами у Viber
Зараз читають на Інформаторі
