ТОПТЕМЫ:

16:20 вчера

Новые подозрения в деле Pin-Up: ДБР работает над взысканием миллиардов в доход бюджета

В рамках дела уже арестовано более 2,6 млрд грн, которые могут быть взысканы в бюджет

Государственное бюро расследований сообщили о дополнительном подозрении одному из директоров компании, координировавшего работу украинского сегмента игорного бизнеса. Директор ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» находится на территории Украины, и ему уже объявлялось подозрение в феврале 2025 года.

В новом подозрении ему инкриминируют:

участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины);
служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Максимальная санкция по этим статьям – до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Новое подозрение дает возможность расширить круг фигурантов дела.

ДБР уже готовит дальнейшие процессуальные решения, которые позволят объявить в международный розыск других скрывающихся за рубежом других причастных лиц — граждан Украины, а также привлечь к ответственности граждан Российской Федерации, также причастных к деятельности нелегального игорного бизнеса.

Отдельный акцент – на возвращении незаконных активов государству. В рамках дела уже арестовано более 2,6 млрд грн, которые могут быть взысканы в бюджет.

Так по материалам ДБР 25 мая 2025 года Указом Президента к ряду компаний и граждан РФ применены санкции. Совместно с Министерством юстиции ГБР осуществляет процедуру взыскания еще 2,6 млрд. грн., переданных в управление АРМА.

Это очередной шаг в рамках системной работы ДБР, которая проходит с апреля 2024 года. Тогда была разоблачена работа сети сайтов Pin-Up, действовавших без разрешений. В рамках расследования проведены десятки обысков, изъято серверное оборудование, арестованы счета и активы компании. Ранее было доложено о подозрении ряду других руководителей и должностных лиц.

ДБР устанавливает других организаторов, финансовых операторов и лиц, которые могли быть задействованы в функционировании теневой структуры. Все мероприятия направлены на ликвидацию незаконного игорного бизнеса в Украине и возврат миллиардного ущерба государству.

Напомним, ранее по делу уже было доложено о подозрении нескольким руководителям и должностным лицам, задействованным в схеме. В частности, в феврале 2025 года ДБР задержало этого директора онлайн-казино «PIN-UP», подозреваемое в отмывании российских денег. Фактический контроль над финансовыми потоками осуществлялся через оффшорные компании, а налоговые обязательства сознательно не выполнялись. Следствие продолжается.

Скандалы с КРАИЛ и PIN-UP

18 декабря 2024 года задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Это произошло из-за его поддержки деятельности в Украине российского онлайн-казино. Речь идет о компании PIN-UP, подозреваемой в отмывании российских денег и имеющей лицензию на организацию азартных игр. В начале декабря 2024 года ДБР сообщило о подозрении ее владельцам и топменеджерам.

9 января ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Суд постановил содержать его под стражей на период досудебного расследования.

По сообщениям в ДБР, следствие установило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. В частности он находился на Кипре, где общался с гражданами России, реальными владельцами онлайн-казино.

Доказательства подтверждают связи казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными структурами в Украине. вторжение России. Казино продолжает работать на территории РФ и через российские вебресурсы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Сейчас читают на Информаторе

09:35

Переговоры в Стамбуле: Келлог анонсировал присутствие советников США и ЕС и порекомендовал Украине не отказываться от участия