Финансировал силовые структуры Кремля: в Украине задержан директор казино PIN-UP
Казино собирало личные данные украинцев, а также за его деньги финансировались силовые структуры и ветераны так называемой "СВО"
Правоохранители днем 14 февраля задержали директора компании, которая организовывала онлайн-азартные игры. По данным следствия, владельцами этого онлайн-казино являются граждане РФ. Подозреваемому инкриминируют пособничество государству-агрессору.
По данным Информатора, речь идет к директору казино PIN-UP. В Офисе Генпрокурора добавили, который занимался юридическим сопровождением деятельности казино в Украине. Следствие установило связи компании с российскими структурами, в том числе с подсанкционными лицами.
Казино PIN-UP подозревают в ряде нарушений против Украины и ее граждан. Речь идет о следующем:
- Казино собирало персональные данные клиентов, включая данные военнослужащих ВСУ.
- Средства от деятельности компании направлялись на финансирование силовых структур РФ, в том числе ветеранов так называемой "СВО",
- Владельцы казино действовали на временно оккупированных территориях, финансируя бюджет фейковой ЛНР.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, директору онлайн-казино инкриминируют пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Ранее подозрения в сотрудничестве с агрессором получили фактический владелец казино, владелец торговой марки и представители КРАИЛ. В настоящее время арестовано 2,6 млрд грн, часть средств уже направлена на покупку военных облигаций. Следственные действия продолжаются.
Скандалы из КРАИЛ и PIN-UP
18 декабря 2024 года задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Это произошло из-за его поддержки деятельности в Украине российского онлайн-казино. Речь идет о компании PIN-UP, подозреваемой в отмывании российских денег и имеющей лицензию на организацию азартных игр. В начале декабря 2024 г. ГБР сообщило о подозрении ее владельцам и топ-менеджерам.
9 января ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Суд постановил содержать его под стражей на период досудебного расследования.
По сообщениям в ДБР, следствие установило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. В частности он находился на Кипре, где общался с гражданами России, реальными владельцами онлайн-казино.
Доказательства подтверждают связки казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными структурами в Украине. Бизнес, связанный с онлайн-казино, осуществляется на территории так называемой ЛНР, финансирующей силовые структуры РФ, оборонно-промышленный комплекс и войну против Украины. Кроме того, лицо, контролирующее деятельность казино, финансировало ветеранов так называемой "СВО" после вторжения России. Казино продолжает работать на территории РФ и через российские веб-ресурсы.
