ТОПТЕМИ:

16:20 вчора

Нові підозри у справі Pin-Up: ДБР працює над стягненням мільярдів в дохід бюджету

У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету

Державне бюро розслідувань повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року.

У новій підозрі йому інкримінують:

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);
умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Максимальна санкція за цими статтями — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.

ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб — громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян Російської Федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу.

Окремий акцент — на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету.

Так за матеріалами ДБР 25 травня 2025 року Указом Президента до низки компаній та громадян РФ застосовано санкції. Спільно з Міністерством юстиції ДБР здійснює процедуру стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА.

Це черговий крок у межах системної роботи ДБР, яка триває з квітня 2024 року. Тоді було викрито роботу мережі сайтів «Pin-Up», що діяли без дозволів. У рамках розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії. Раніше було повідомлено про підозру низці інших керівників та службових осіб.

ДБР встановлює інших організаторів, фінансових операторів та осіб, які могли бути залучені у функціонуванні тіньової структури. Усі заходи спрямовані на ліквідацію незаконного грального бізнесу в Україні та повернення мільярдних збитків державі.

Нагадаємо, раніше у справі вже було повідомлено про підозру кільком керівникам та службовим особам, задіяним у схемі. Зокрема, у лютому 2025 року ДБР затримало цього директора онлайн-казино «PIN-UP», яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Фактичний контроль над фінансовими потоками здійснювався через офшорні компанії, а податкові зобов’язання свідомо не виконувалися. Слідство триває.

Скандали з КРАІЛ та PIN-UP

18 грудня 2024 затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Це сталося через його підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про компанію PIN-UP, яку підозрюють у відмиванні російських грошей і яка мала ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня 2024 ДБР повідомило про підозру її власникам і топменеджерам.

9 січня ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Суд постановив тримати його під вартою на період досудового розслідування.

За повідомленнями у ДБР, слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію. Зокрема, він перебував на Кіпрі, де спілкувався з громадянами Росії, реальними власниками онлайн-казино.

Докази підтверджують зв’язки казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними структурами в Україні. Бізнес, пов’язаний з онлайн-казино, здійснюється на території так званої "ЛНР", що фінансує силові структури РФ, оборонно-промисловий комплекс та війну проти України. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, фінансувала ветеранів так званої "СВО" після вторгнення Росії. Казино продовжує працювати на території РФ та через російські вебресурси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Зараз читають на Інформаторі

09:35

Переговори у Стамбулі: Келлог анонсував присутність радників США та ЄС й порекомендував Україні не відмовлятися від участі