Скандал из Pin-Up: ДБР задержало владельца казино по подозрению в отмывании российских денег
Онлайн-казино продолжает свою деятельность в России и на российских сайтах
Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) в четверг, 9 января, задержали номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании денег в пользу России. Казино продолжает работать в РФ, а его владелец активно финансирует ветеранов "СВО". Ему уже готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили в ДБР, следствие установило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. В частности, задержанный находился на Кипре, где общался с гражданами России, реальными владельцами онлайн-казино.
Доказательства подтверждают связки казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными структурами в Украине. Бизнес, связанный с онлайн-казино, осуществляется на территории фейковой ЛНР, финансирующей силовые структуры РФ, оборонно-промышленный комплекс и агрессию против Украины.
Кроме того, лицо, контролирующее деятельность казино, финансировало ветеранов "СВО" после вторжения России. Казино продолжает работать на территории РФ и через российские веб-ресурсы.
Собранные доказательства позволили сообщить подозрения фактическим владельцам бенефициарных онлайн-казино, топ-менеджеру контролирующего органа, директору и владельцу торговой марки и доменного имени за пособничество государству-агрессору.
ДБР совместно с другими органами работает над взысканием арестованных средств в пользу государства согласно действующему законодательству. Ранее суд удовлетворил ходатайство о передаче 2,6 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, в Агентство по розыску активов (АРМА). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бенефициарных владельцев онлайн-казино, директора и владельца торговой марки и домена. Также в отношении председателя КРАИЛ применена мера пресечения без права внесения залога.
Задержание главы КРАИЛ
Задержание Ивана Рыжего произошло в среду утром, 18 декабря. Об этом сообщило издание "Украинская правда". По информации источников, при обыске у чиновника нашли большое количество вещества, похожей на наркотическую.
Другие СМИ сообщают, что задержание произошло из-за поддержки деятельности в Украине российского онлайн-казино. Речь идет о компании Pin-Up, подозреваемая в отмывании российских денег и имеющая лицензию на организацию азартных игр. В начале декабря ГБР сообщило о подозрении ее владельцам и топ-менеджерам.
Напомним, в начале декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №9256-д о усиление контроля на игорном рынке. В частности, предусматривается ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Вместо КРАИЛ к 1 апреля 2025 создадут новый уполномоченный орган и определят Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Подписывайтесь на нашуTelegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можноздесь.
