НБУ оштрафовал Сенс Банк на 25 миллионов гривен за ненадлежащее противодействие отмыванию средств
Сбербанк получил штраф 10 млн грн, ломбард "Кредит Юкрейн" - 2,7 млн грн за те же нарушения.
Национальный банк Украины наложил на государственный Сенс Банк штраф в размере 25 миллионов гривен за нарушение требований противодействия отмыванию средств. Санкцию против "Сенс Банка" объявили на фоне громкого коррупционного скандала вокруг руководства учреждения.
По данным Национального банка, учреждение наказали за нарушение частей первой и второй статьи 7 закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Речь идет о ненадлежащем применении банком риск-ориентированного подхода, а также нарушении пункта 4 части второй статьи 8 того же закона относительно ненадлежащей проверки клиентов.
В тот же день регулятор наказал еще два финансовых учреждения за подобные нарушения:
- Ощадбанк оштрафовали на 10 миллионов гривен за ненадлежащую проверку клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, а также за несвоевременное или неполное предоставление информации по запросам НБУ
- Сбербанку также инкриминируют внесение в анкеты клиентов данных, достоверность которых не подтвердили соответствующими документами
- ООО "Ломбард "Кредит Юкрейн" оштрафовали на 2,7 миллиона гривен
Довели Сенс Банк до штрафа громкие расследования НАБУ
Штраф против Сенс Банка появился после того, как 19 августа НАБУ и САП обнародовали расследование "Форест Гамп" о преступной группе, которая организовала легализацию средств для залога бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, используя для этого именно государственный Сенс Банк. На следующий день антикоррупционные органы обнародовали вторую часть расследования - "Фемида" - об организации той же группой рейдерских захватов недвижимости и предприятий в Киеве.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры потребовал взять председателя правления Сэнс Банка Алексея Ступака под стражу с альтернативой залогу в 150 миллионов гривен. А 2 сентября Национальный банк признал Ступака не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности, и направил владельцу банка требование о его замене.
Ранее Информатор сообщал, что Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в 15 млн грн главу Сенс Банка Алексея Ступака, обязав его не выезжать за пределы Киева, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. По версии следствия, банкир способствовал легализации средств, впоследствии ушедших на залог за Германа Галущенко. Также мы писали, что НБУ оштрафовал на десятки миллионов Укргазбанк, страховую компанию и ряд МФО за подобные нарушения правил финмониторинга – тогда самый большой штраф среди банков составил 17,6 миллиона гривен.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
