НБУ оштрафовал на десятки миллионов за нарушение правил финмониторинга Укргазбанк, страховую компанию и ряд МФО
Регулятор также наказал четыре небанковских учреждения за нарушения в сфере финмониторинга.
Национальный банк применил к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Наибольший штраф среди банков получил Укргазбанк – 17,6 миллиона гривен. В августе 2026 года под санкции регулятора попали пять финучреждений, среди которых и страховая компания с рекордным штрафом. Самое суровое наказание получило именно небанковское учреждение, а не банк.
По данным Национального банка, нарушения Укргазбанка касались ненадлежащего исполнения обязанностей в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Речь идет о ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода, ненадлежащей проверке клиентов, невыполнении обязанности по усиленной проверке клиентов с высоким риском деловых отношений, а также несвоевременной или неполной представлении информации на запросы регулятора.
Регулятор также наказал четыре небанковских финансовых учреждения. Штрафы за август распределились следующим образом:
- ПАО "СК "УСГ" - 30,77 млн грн (наибольший штраф месяца за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга и письменную оговорку за нарушение порядка формирования отчетности);
- АБ "Укргазбанк" – 17,6 млн грн;
- ТОВ "Макс Кредит" - 1,08 млн грн;
- ТОВ "ФК "Гоал" - 391 тис. грн;
- ЧАО "Запорожсвязьсервис" – 255 тыс. грн.
Нарушения небанковских учреждений касались организации первичного финансового мониторинга, надлежащей проверки клиентов, обновления внутренних документов, предоставления информации по запросам НБУ и применения риск-ориентированного подхода.
Санкции НБУ против финучреждений не прекращаются
Штрафная активность регулятора в сфере финмониторинга продолжается несколько месяцев подряд. С начала 2026 года Нацбанк применил штрафы к десяткам участников небанковского финансового рынка на общую сумму около 374 млн. грн. за различные нарушения - от финмониторинга до несоблюдения нормативов капитала и проблем со структурой собственности.
Регулятор регулярно обнародует ежемесячные отчеты о примененных мерах влияния, и сумма наложенных штрафов существенно колеблется в зависимости от масштаба выявленных нарушений. Для Укргазбанка как государственного банка такие штрафы означают дополнительную нагрузку на финансовые результаты на фоне и без того повышенного внимания к качеству корпоративного управления в госбанках.
Ранее Информатор сообщал, что руководители госбанков получают миллионные зарплаты, и именно ПриватБанк лидирует по этому показателю, в то время как и. о. главы правления Укргазбанка получил существенно меньше.
Также мы писали, что государство готовит продажу Сенс Банка и Укргазбанка, поскольку МВФ настаивает на уменьшении доли государства в банковском секторе для выравнивания конкуренции.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
