НБУ оштрафував Сенс Банк на 25 мільйонів гривень за неналежну протидію відмиванню коштів
Ощадбанк отримав штраф 10 млн грн, ломбард "Кредит Юкрейн" - 2,7 млн грн за ті самі порушення.
Національний банк України наклав на державний Сенс Банк штраф у розмірі 25 мільйонів гривень за порушення вимог протидії відмиванню коштів. Санкцію проти Сенс Банку оголосили на тлі гучного корупційного скандалу навколо керівництва установи.
За даними Національного банку, установу покарали за порушення частин першої та другої статті 7 закону про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про неналежне застосування банком ризик-орієнтованого підходу, а також порушення пункту 4 частини другої статті 8 того ж закону - щодо неналежної перевірки клієнтів.
Того ж дня регулятор покарав ще дві фінансові установи за подібні порушення:
- Ощадбанк оштрафували на 10 мільйонів гривень за неналежну перевірку клієнтів і неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, а також за несвоєчасне або неповне надання інформації на запити НБУ
- Ощадбанку також інкримінують внесення до анкет клієнтів даних, достовірність яких не підтвердили відповідними документами
- ТОВ "Ломбард "Кредит Юкрейн" оштрафували на 2,7 мільйона гривень
Довели Сенс Банк до штрафу гучні розслідування НАБУ
Штраф проти Сенс Банку з'явився після того, як 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, використовуючи для цього саме державний Сенс Банк. Наступного дня антикорупційні органи оприлюднили другу частину розслідування - "Феміда" - про організацію тією самою групою рейдерських захоплень нерухомості та підприємств у Києві.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав узяти голову правління Сенс Банку Олексія Ступака під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. А 2 вересня Національний банк визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, і направив власнику банку вимогу про його заміну.
Раніше Інформатор повідомляв, що Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу в 15 млн грн очільника Сенс Банку Олексія Ступака, зобов'язавши його не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. За версією слідства, банкір сприяв легалізації коштів, які згодом пішли на заставу за Германа Галущенка. Також ми писали, що НБУ оштрафував на десятки мільйонів Укргазбанк, страхову компанію та низку МФО за подібні порушення правил фінмоніторингу - тоді найбільший штраф серед банків сягнув 17,6 мільйона гривень.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
