Наибольшие заказы на древесину для фортификаций на Харьковщине получили алкоголичка и продавщица из наливайки

С началом наступления россиян в Харьковской области, в соцсетях распространились сообщения о неудовлетворительном состоянии или неготовность фортификационных сооружений в регионе. В частности, об этом писали военные, непосредственно участвовавшие в военных действиях. Более того, неготовность фортификаций называли чуть ли не главной причиной быстрого продвижения врага. Официальные власти пытались опровергнуть любые намеки на недобросовестность строителей и подрядчиков. Однако Информатор эти признаки нашел — на примере фирм, с которыми Харьковская ОГА заключила соглашения на поставки древесины для фортификационных сооружений. Ряд фирм имеют явные признаки фиктивных. А записаны эти фирмы на случайных людей из Каменского в Днепропетровской области, Киевской области и Харькова. Так что, с тендерами, наверное, не всё чисто. 

 Распил 440 миллионов гривен?

По нашим подсчетам, с начала 2023 на закупку древесины для строительства укреплений военным Харьковская ОВА выделила свыше 440 млн грн. Приблизительно 3/4 этой суммы досталось фирмам, которые выглядят довольно сомнительно. При этом проверить, сколько и какой именно древесины было поставлено – невозможно.

Такими соглашениями занимается Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОГА. С 13 июля 2023 года его возглавляет Эдуард Яровой.

Соглашения с подрядчиками заключаются напрямую по упрощенной процедуре без проведения тендеров. Поэтому неизвестно, по каким критериям в Департаменте отбирают победителей.

Также в казначейских платежках за март-май 2024 мы не заметили оплат по этим соглашениям, поэтому неизвестно, что именно из них оплатили и когда.

С начала 2023 года древесину в небольшом количестве поставляли только государственные лесхозы Харьковщины и «Эпицентр», однако со второй половины 2023 года началось засилье неизвестных частных компаний. При этом неизвестные компании связаны между собой как минимум фигурированием тех же людей в руководстве или их связями.

 Подставные лица для отмывания средств

Все неизвестные компании, вдруг ставшие поставщиками древесины на десятки и сотни миллионов гривен для властей Харьковщины, ранее не проявляли какой-либо финансовой активности и имеют признаки фиктивности. До этого они не выигрывали в тендерах. 

По словам юриста Анатолия Яремы, компании-подрядчики не имеют партнеров, кроме военной администрации; по открытым данным, у них отсутствует какая-либо техника или оборотные активы. Почти все поставщики – посредники и неизвестно, чью древесину и откуда они поставляют. А от этого зависит, смогут ли россияне оккупировать еще больше территорий в Харьковской области в ближайшие месяцы.

Лидером по снабжению древесины для Харьковской ОВА является фирма из Днепра — ООО «Герц Индустрия». Расположена она в живописном районе недалеко от городского парка имени Шевченко в неприметной комнате. Зарегистрировали его 20 июня 2023 года. Через 5 месяцев она получила первое соглашение с ХОВА. А теперь с ней заключены договоры на 116 млн 111 тыс. 825 грн.

По данным платформы YouControl, владелицей является никому неизвестная Виктория Смоляк из города Каменское, находящегося неподалеку от города Днепра. Женщина с инициалами работает на ахметовском Днепровском металлургическом комбинате («Камет-Сталь») в своем городе.

Из судебного реестра известно, что Виктория Смоляк (или ее полная тезка из ее города) в 2017 и 2024 годах в пьяном виде оскорбляла свою мать и оказывала на нее психологическое давление, из-за чего та обращалась в суд. В 2011 году Виктория взяла кредит в «ПриватБанке» на 4 тыс. грн и не выплатила его в течение 7 лет, в результате чего в 2018 году уже образовался долг на 44 тыс. 358 грн. Суд взыскал с нее 43 тыс. 531 грн. Также было 4 взыскания штрафов в 2022 году. 

Первоначально директором фирмы был Станислав Череменцев. До этого этот человек руководил фирмой ООО «Алест Гросс», которую в 2021 году основал Сергей Александрович Секо. Так же этот Секо был руководителем и учредителем почти 2 тысяч фирм-пустышек, которые в основном существуют на бумаге и не ведут никакой деятельности. Александр Секо – бывший налоговик из Ровенщины, возможно, это его родственник. 

После Череменцева днепровскую фирму поставщиков древесины в марте 2024 года возглавлял Дмитрий Кнорозов. Это имя тоже ни о чем не скажет. Но после этого Кнорозов возглавил фирму «Сатисбуд», которая тоже является одним из лидеров в снабжении древесины для Харьковской ОВА.

Кнорозов родился в 1998 году. На него в 2021 и 2023 годах по нему открывали производство по взысканию средств. В 2018 году взял кредит, по которому с него в 2021 году коллекторы пытались взыскать более 23,5 тыс. грн, но в суде он доказывал, что осуществлял погашение долга. С конца марта 2024 года фирму ООО «Герц Индустрия» возглавляет харьковчанин Вячеслав Ковалев.

На втором месте по размеру закупленной древесины стоит фирма ООО «АТТ-Буд». Зарегистрирована 10 марта 2023 в Днепре, а позже переехала в Харьков. Через год после основания получил первый договор от Харьковской ОВА. В общем должно поставить древесины на 100 млн 381 тыс. 805 грн. 

Владелец ООО «АТТ-Буд» — предприниматель из Киевской области Максим Ожеледа 1991 года рождения. По нему в 2018 и 2021 годах открывались исполнительные производства. В 2020 году он баллотировался в Калиновский поселковый совет Фастовского района Киевщины от партии «Наш край», но депутатом не стал. Его брат Артем из Киева, по меньшей мере, с 2014 по 2020 год работал в Государственной налоговой инспекции, Минэкономики и Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), где занимался аудитом и розыском активов. Сейчас деклараций Гололеда нет в свободном доступе.

В 2024 году Максим Ожеледа был владельцем и руководителем ООО «Каруана ЛТД» и ООО «Мобайл Юкрейн», где теперь владелец и директор Вячеслав Ковалев — директор упомянутой нами выше ООО "Герц Индустрия" из Днепра. А ООО «Лакторд» после Ожеледы владели поочередно Сергей Маркарян (владелец еще одной фирмы-поставщика древесины для ХОВА) и снова Ковалев. С Ковалевым Ожеледа пересекался еще в ряде фирм. 

До апреля 2024 года Максим Ожеледа был владельцем фирмы ООО «Побудуемо», а сейчас владелец Владимир Штыкун — родственник Ольги Штыкун, работающая заведующей отделом в Высшем совете правосудия.

На третьей строчке хит-парада поставщиков древесины фирма ООО «Сатисбуд», зарегистрировано в Харькове 23 июня 2023 года. Ее директор – уже упоминавшийся Дмитрий Кнорозов. С его приходом в конце марта 2024 года фирма получила соглашения на поставку древесины на 98 млн 392 тыс. 7 грн.

Владелец ООО «Сатисбуд» – Наталья Коваль. Она тоже из города Каменского, как и Виктория Смоляк, которой принадлежит ООО «Герц Индустрия».

По данным из судебного реестра, Наталья Коваль из Каменского довольно интересная личность (если это не полная ее тезка из того же города). 9 апреля 2024 года она в состоянии алкогольного опьянения оказывала психологическое давление на мать, не пускала ее домой.

Работает продавцом в павильоне предпринимателя Бесценного в Каменском. В январе 2024 года там продавала коньячные изделия без акцизных марок, после чего следователи изъяли 7 литров незаконных алкогольных напитков. На этом же деле она попадалась в 2023 году. С октября 2021 года до весны 2023 года женщина не могла оплатить задолженность за отопление более чем в 10,5 тыс. грн.

В конце 2023 года женщину лишили родительских прав, потому что она вела безнравственный образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками и совсем не интересовалась жизнью несовершеннолетнего сына, проживавшего в семье сестры своего отца. В 2021 году женщина находилась в состоянии сильного опьянения в общественном месте и вела себя несоответственно.

У председателя Харьковской ОГА есть свое мнение относительно того, нормально ли, что древесину для фортификаций в регионе поставляют фирмы, принадлежащие алкоголичкам и продавщицам контрафактного алкоголя: 

«Все контракты безавансовые, то есть мы ждем по этим контрактам, где определена цена, определено качество и определены сроки. Если подрядчик выполняет по качеству и по срокам, привозит из точки А в точку Б, и если он (подрядчик - Ред.) отвечает этим трем критериям, у нас вопросов к этому подрядчику нет, мы проплачиваем денежные средства только после поставки, после выполнения условий договора.

Мне лично всё равно, кто там основатель, сколько их. Мы обращаем внимание на коммуникацию с правоохранительными органами и обращаем внимание, чтобы там не было прямой или опосредованной связи со страной-агрессором, потому что это прямое нарушение закона», – прокомментировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

 Не все поставщики древесины для ХОВА являются фиктивными

Конечно, не все поставщики такие, как упомянутые выше. Наиболее уважаемым частным поставщиком древесины для ХОВА является ООО «Эпицентр К». Предприятие принадлежит Александру и Галине Герегам. Параллельно компания занимается работой в разных регионах и выполняет тысячи других тендеров по доставке самых разных товаров заказчикам по Украине.

С 2023 года «Эпицентр» должен доставить в Харьковскую область по заказу областных властей древесину на 37 млн ​​75 тыс. 638 грн. Из них более чем на 36,2 млн грн сделку заключили в январе 2024г. Сразу удивляет, что сумма на поставки в «Эпицентр» почти в три раза ниже, чем у подозрительного ООО «Герц Индустрия». 

Это не единственный пример. Филиал «Октябрьское лесное хозяйство» госпредприятия «Леса Украины» должен поставить древесины на 35 млн 589 тыс. 568 грн. Договоры с ней заключались с 2023 года. Также есть соглашения с Чугуево-Бабчанским, Змиевским, Гутнянским, Изюмским, Волчанским лесхозами, но аналитические платформы не показывают точные данные по этим филиалам «Лесов Украины». Да и объемы у них значительно меньше Октябрьского лесхоза.

 Снабжение по непрозрачной цене и без НДС

Однако доля сомнительных компаний оказывается гораздо значительнее. Среди основателей фирм, получивших заказ от ХОГА, даже мужчина, которого привлекали в суд за попытку украсть бутылку спиртного из магазина. 

Заслуживает внимания физическое лицо-предприниматель Игорь Чаус из города Луцк 1991 года рождения. Он зарегистрировал ФЛП в июле 2023 года. А уже через несколько месяцев власти Харьковщины доверили ему поставки древесины на 18 млн 898 тыс. 727 грн для постройки оборонительных укреплений. Совпадение это или нет, но в 2015 году полный тезка Игоря Чауса в городе Никополь Днепропетровской области незаметно похитил бутылку виски емкостью 0,5 л «Джек Дэниелс» стоимостью 332,95 грн в продуктовом магазине. За это получил приговор во исполнение 100 часов общественных работ и оплатил 333 грн магазина морального вреда.

В июле 2023 г. Чаус получил новый штраф от полиции. Учитывая то, что город Никополь находится по другой берег от оккупированного россиянами города Энергодар Запорожской области и чуть ли не ежедневно обстреливается, переезд оттуда в более безопасный Луцк на западе страны выглядит логичным. 

Еще один счастливчик – фирма ООО «Деревообрабатывающее предприятие «Восход» из Харькова. Его 17 января 2024 года основал житель города Южное Харьковской области Сергей Маркарян 1984 года рождения (вспомните о его связях с Максимом Ожеледой и Вячеславом Ковалевым). Он же и возглавляет фирму. А уже вскоре после основания Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОГА решил у этой фирмы купить древесину на 28 млн 594 тыс. 570 грн. На Маркаряна были записаны десятки разных фирм (в большинстве своем они не проявляли признаков жизни), но чем именно бизнесмен раньше занимался доподлинно неизвестно.

И наконец фирма ООО «Логистик Оптимал» из Харькова. Она была зарегистрирована в 2021 году. В течение 2021-2022 года просуществовала без доходов и какой-либо заметной деятельности. Однако в 2023 году получила выручку в 8 млн 7,7 тыс. грн. А в 2024 году у нее решили приобрести древесину на 5 млн 361 тыс. 100 грн. Владелец и директор Алена Склярова из Харькова. В 2019 году женщина с такими инициалами была наблюдательницей в городе Чугуев Харьковской области на выборах президента Украины от кандидата Олега Ляшко.

«Обычно практика указывает на то, что поскольку цена непрозрачна, поскольку мы ее не можем сейчас исследовать, то через такие предприятия с признаками фиктивности могут проводиться, например, договорные поставки по завышенной цене, и затем эти средства будут выведены в неизвестном направлении. А поскольку еще и часть из них не учитывается как плательщики НДС, это также создает значительные риски», – комментирует выбор поставщиков древесины юрист Анатолий Ярема.

Возведение укреплений в Харьковской области

Неспешными темпами строить укрепления начали еще в 2022 году, когда россиян отогнали от областного центра. Однако в мае 2024 года выяснилось, что необходимых укреплений или нет или не хватает или они не завершены и соответственно не имеют никакой пользы. К тому же, закупка древесины ведется у неизвестных посредников.  

Строительство фортификационных построек на севере Харьковской области действительно могли провалить. Это подтвердил OSINT-проект DeepState, показавший снимки с незавершенными укреплениями. В частности, в населенном пункте Липцы, куда украинские защитники всеми силами стараются не пропустить врага. Несмотря на это, в сети продолжают называть заявления о сложной ситуации с оборонными сооружениями изменой и ИПСО, обвиняя тех, кто об этом говорит, в работе на враждебную пропаганду. Украинский военный Денис Ярославский заявил, что первой линии укрепления и мин в районе Волчанска «вообще не было».

Мэр Волчанска Тамаз Гамбарашвили 13 мая неоднозначно заявил, что фортификационные сооружения были своевременно построены, но добавил, что работу проделали «не так плотно». А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что работы происходили, но из-за обстрелов приграничной территории было потеряно много техники и погибли четыре строителя, еще 15 человек были ранены. Генерал Александр Яковец заявлял, что лучшие фортификационные сооружения - в 17-35 километрах от линии фронта, а вот на первом рубеже (1,5-6 км) их должны строить сами военные, поэтому и Волчанск был ненадежно укреплен.