Польша, Болгария, Турция, ОАЭ и США – лидеры по запросам от украинского финмониторинга.
Больше всего запросов финразведки Украины касалось подозрений в отмывании средств – 1378 материалов.
Госфинмониторинг чаще всего обращался именно в Польшу, Болгарию, Турцию, ОАЭ и США для получения информации по делам о возможном отмывании средств. Об этом 13 сентября сообщила Ольга Василевская-Смаглюк, проанализировав исходные материалы финансовой разведки за 2022-2024 годы. По ее словам, эта география показывает, что финансовые расследования давно выходят за пределы украинской юрисдикции. Депутат подчеркнула, что без международного обмена информацией проследить полный маршрут денег часто невозможно.
Анализ обнародовала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в своем Telegram-канале. Она рассказала, на каких направлениях было сосредоточено основное внимание финансовой разведки в течение трех лет.
"Средства могут проходить через счета, компании, платежные инструменты и активы в нескольких странах, поэтому без международного обмена информацией установить полный маршрут денег зачастую невозможно", - отметила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
Депутат привела структуру материалов финразведки по направлениям проверок.
- отмывание средств – 1 378 материалов;
- финансирование действий против безопасности государства, терроризм и санкционные вопросы – 810 материалов;
- коррупция в публичном секторе – 781 материал;
- операции с участием политически значимых лиц – 537 материалов;
- уклонение от налогообложения – 361 материал;
- оборонный комплекс и ВПК – 245 материалов;
- финансовые технологии и виртуальные активы – 166 материалов.
Василевская-Смаглюк отметила, что донорская помощь, торговля людьми и киберпреступления представлены в исходных материалах гораздо меньше. Это не обязательно означает низкий уровень риска в этих областях. Скорее, это вопрос того, насколько эффективно сегодня система выявляет соответствующие финансовые потоки, получает первичную информацию и превращает ее в материалы для правоохранительных органов.
"Если деньги покинули Украину и дальше прошли через Польшу, Болгарию, Турцию, ОАЭ или США, без быстрого обмена финансовой информацией расследование фактически останавливается на границе", - отметила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
Почему международная составляющая стала ключевой для финрасследований
Депутат пояснила, что способность Госфинмониторинга работать с иностранными подразделениями финансовой разведки имеет прямое значение для возврата активов. Это влияет на то, удастся ли не просто увидеть подозрительную операцию в Украине, а проследить дальнейшее движение средств и при наличии оснований вернуть активы.
По мнению нардепки, оценивать эффективность финмониторинга следует не количеством проверок или сообщений, а результатами раскрытия трансграничных схем.
"Для меня это еще один аргумент, почему эффективность финансового мониторинга нужно оценивать не количеством сообщений или формальных проверок, а тем, сколько сложных трансграничных схем удалось раскрыть, сколько активов найдено за границей и сколько средств в итоге возвращено государству", - отметила Василевская-Смаглюк.
Ранее Информатор сообщал, что Василевская-Смаглюк принесла извинения ПриватБанку за ошибочное объяснение причин блокирования счетов из-за совпадения имен двух женщин. Депутат тогда признала, что перепутала суть претензий к банку, который действительно должен реагировать на целый перечень рисков - от мошенничества до манипуляций с бенефициарной собственностью.
Также мы писали, что Василевская-Смаглюк призвала вернуть из Польши украинские бизнесы и производства, выведенные туда во время полномасштабной войны. Депутат тогда отмечала, что валютная выручка украинских компаний должна оставаться в Украине, а не пополнять бюджет соседнего государства.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
