Несмотря на участие в выводе миллиардов из ПриватБанка, правоохранителям не интересен соучредитель Monobank
Соучредитель Monobank Олег Гороховский, работавший в руководстве ПриватБанка, молчаливо согласовал часть кредитных соглашений, через которые из банка вывели более 1,9 млрд дол.
В конце июля Высокий суд Лондона принял решение по делу ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. По данным суда, бизнесмены с помощью кредитных сделок связанным компаниям вывели из банка свыше 1,9 млрд дол. Соучредитель Monobank Олег Гороховский был заместителем председателя правления ПриватБанка и согласовал 129 кредитных соглашений. Несмотря на это, НАБУ и другим правоохранительным органам Украины безразличен Гороховского в отличие от его тогдашних коллег.
В судебном решении британского суда Олег Гороховский упоминается как член кредитного комитета ПриватБанка, который был одним из главных должностных лиц банка и принимал участие в согласовании кредитных соглашений. Будущий основатель Monobank был одним из тех, кто согласовал 129 из 134 сомнительных соглашений, по которым из банка было выведено и не возвращено 1 млрд 911 млн 877 тыс. 385 долларов. Остальные 5 соглашений согласовали в отсутствие Гороховского. Интересно, что кредитный комитет (ECC), заботясь о репутации банка, должен был отклонить такие соглашения, однако этого не делал, ведь согласно данным суда, менеджмент в первую очередь действовал в интересах собственников банка, а не самого банка.
По данным судебного дела, деньги выдавались 47 украинским и 3 кипрским компаниям, которые фактически контролировались или принадлежали тогдашним владельцам ПриватБанка – бизнесменам из Днепра Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. В будущем эти операции привели к национализации ПриватБанка государством.
Кроме того, в судебном деле говорится, что Гороховский, уже как основатель Монобанка, поддерживал дружеские и деловые отношения с Игорем Коломойским, советовался с ним, приезжал к нему дважды в Швейцарию, прилетел его самолетом из Тель-Авива в Днепр в июне 2019 года. Вместе с другими тогдашними менеджерами банка Гороховского характеризуют как человека, привыкшего выполнять поручения владельцев ПриватБанка во время работы в учреждении. Продолжались ли близкие отношения после июня 2019 - в деле нет данных. Интересно посмотреть, как сложились судьбы экс-владельцев и бывшего руководства ПриватБанка:
Игорь Коломойский в СИЗО в Киеве с 2023 года. В 2023 году НАБУ сообщила ему и 5 другим лицам подозрение в завладении 9,2 млрд грн средств ПриватБанка. Также есть подозрение от СБУ и БЭБ в незаконном выводе и легализации 500 млн грн со счетов ПриватБанка в течение 2013-2020 годов. НАБУ и САП арестовали активы олигарха. В феврале 2025 года против Коломойского СНБО Украины ввел санкции и заблокировал его активы.
Геннадий Боголюбов в конце июня 2024 года покинул Украину и уехал в Австрию. Позже получил от ГБР подозрение в незаконной переправке лиц через границу и завладении чужим паспортом (по которому Боголюбов якобы уехал из Украины). В феврале 2025 года на Боголюбова наложены санкции СНБО Украины и заблокированы его активы.
Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет проживает в Израиле. В 2021 году НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают в растрате 8,2 млрд грн со счетов ПриватБанка, когда он там работал. Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов. Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и внесенные им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными же средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Кстати, Дубилет подписал и одобрил 115 из 134 кредитных соглашений связанным компаниям.
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко 22 февраля 2021 при попытке побега в Вену был задержан в аэропорту Борисполя. Он подозревается в хищении 136 млн грн из ПриватБанка до его национализации. В тот же день он вышел под залог 52 млн грн. В августе 2022 года Яценко выехал за пределы Украины как "лицо с инвалидностью 2 группы" и не вернулся. Он, как и Олег Гороховский, одобрил 129 кредитных соглашений.
Людмила Шмальченко, бывшая зампред правления ПриватБанка и бывшая соучредительница Monobank, была объявлена в розыск в 2023 году после того, как вышла из СИЗО под залог 50 млн грн. По данным СМИ, она покинула Украину в 2022 году. Ее подозревают по тому же делу, что и Александра Дубилета о выводе из банка 9,2 млрд грн.
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес, по состоянию на 2019 год жил в Швейцарии. По данным источников, он до сих пор находится за границей. Хотя против него нет уголовных дел. Он одобрил 127 сомнительных кредитных сделок. В СМИ еще в 2021 году циркулировала информация, что следственные органы собирали информацию о деятельности других бывших топ-чиновников ПриватБанка - Тимура Новикова и экс-заместителей председателя правления Юрия Пикуша и Татьяны Гурьевой (которые тоже одобряли эти кредитные соглашения, по которым был суд в Лондоне).
Впрочем, никуда не убегал и не имеет проблем с законом и санкциями Олег Гороховский. У него преимущественно положительный имидж и общая известность, часто упоминается в СМИ. В начале 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого вошел Олег Гороховский. Хотя непонятно, кто из бизнеса туда выбирал представителей.
Отметим, что по делу в Высоком суде Лондона ответчиками являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые получили деньги через свой банк и благодаря действиям своих подчиненных. По решению суда они должны вернуть денежные средства в банк. Топ-менеджеры банка не являются ответчиками. Целью этого дела не было доказать участие тогдашних членов правления или других должностных лиц банка в схемах вывода денег.
Кстати, в декабре 2019 года Гороховский подал иск против ПриватБанка, Минфина Украины и Фонда гарантирования вкладов. Ему принадлежало 0,38% акций банка к национализации. То же сделали другие бывшие топ-менеджеры банка Коломойского и Боголюбова, они требовали признать национализацию ПриватБанка незаконной и вернуть банк бывшим владельцам. Впрочем, в сентябре 2022 года Гороховский отказался от иска.
Судебный процесс в Лондоне
ПриватБанк был национализирован государством в декабре 2016 года. Основными владельцами, контролировавшими около 90% акций банка, были выходцы из Днепра Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации государству в целом и Министерству финансов пришлось влить в банк 116,8 млрд. грн., чтобы оставить его на плаву и спасти от краха. Хотя общие расходы из бюджета на банк были больше.
В 2017 году уже государственный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса (он же Высокий суд Лондона) против своих бывших совладельцев – Боголюбова и Коломойского. Цель банка – заставить бывших собственников вернуть средства, выведенные из банка в качестве займов для ряда коммерческих фирм, связанных с экс-собственниками. Теперь ПриватБанк начнет процесс взыскания убытков – не менее 1,7 млрд дол.
Основатели Monobank
В январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка создали компанию "Финтех Бенд", ее акционерами стали Александр Дубилет, Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко, Вадим Ковалев. В дальнейшем эта компания разработала необанк Monobank, с ноября 2017-го работающий под лицензией Universal Bank Сергея Тигипко - выходца из руководства ПриватБанка, но более ранних лет. Со временем акционеры "Финтех Бенду" изменились, но господин Гороховский остался там и принимает ключевые решения.
Александр Дубилет, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко – фигуранты дел о хищении средств в ПриватБанке. Находятся за границей и продали свои доли в Monobank.
Следите за нами в Viber
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Следы соучредителя Monobank в деле суда Лондона: согласовал миллиардные кредиты фирмам, не вернувшим их ПриватБанку
- В решении суда Лондона по Привату неожиданно упомянули Гороховского из Monobank: выполнял указания Коломойского
- Коломойский проиграл дело об обжаловании национализации ПриватБанка - решение окончательное
- ПриватБанк не вернут Игорю Коломойскому: Верховный Суд поставил точку по делу об обжаловании национализации
- Хотел вернуться, а теперь не знает: партнер Коломойского Боголюбов впервые прокомментировал подозрение ДБР
