Попался на сделках с Ferrari: Нацполиция посетила украинского экс-чиновника, который скрыл 17 миллионов
В полиции заявили, что Ferrari Roma 2020 года выпуска стала самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину во время действия льготного порядка так называемого нулевого растаможивания
Нацполиция пришла к бывшему чиновнику оборонного предприятия, умудрившемуся ввезти в Украину роскошную Ferrari Roma за деньги гражданина РФ. Кроме того, он скрыл в декларации почти 17,5 миллиона гривен.
Речь идет о спорткаре 2020 года выпуска стоимостью около 221 тысячи долларов – это самая дорогая машина, которую ввезли в Украину во время «нулевого» растаможивания.
В мае 2022-го его зарегистрировали на подставное лицо, а уже через неделю вывезли в ЕС. Там ее передали в пользование россиянину, который и заплатил за автомобиль в немецком автосалоне.
Сам подозреваемый, как установили следователи, с покупателем знаком не был. Его роль в схеме – зарегистрировать авто, оформить все бумаги и выдать доверенность. Якобы формально он владелец. А на самом деле только прикрытие.
Кроме Ferrari, ныне работающий адвокатом экс-чиновник умудрился еще и указать ложные данные в ежегодной декларации. Завысил стоимость корпоративных прав своего предприятия почти на 11 миллионов гривен, а сам спорткар вообще не внес в документ. В итоге сумма лжи превысила 17,42 миллиона гривен — более двух тысяч прожиточных минимумов.
Дело ведет Главное следственное управление Нацполиции вместе с военной разведкой и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора. Провели два обыска, допросы и получили доступ к документам по ввозу авто.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 366-2 УК — декларирование ложной информации в особо крупных размерах. Если докажут вину, ему грозит до двух лет тюрьмы и запрет на госдолжности.
Чиновники скрывают роскошную жизнь
Ранее НАПК разоблачило бывшего заместителя начальника Одесского ТЦК Дениса Галушка. В его декларации «потерялись» элитный дом на 190 квадратов в Таирово, земля и два автомобиля Mazda, зарегистрированные на жену. Общая стоимость скрытого – более 7,38 миллиона гривен. По тому же адресу Галушко с семьей жил почти год, что подтвердила не только семья, но и мобильный оператор – 277 дней в локации.
И это еще не всё. Галушко уже раньше попадал в поле зрения НАПК — ему приписывают незаконное обогащение на 14 миллионов. К тому же, он работал с Евгением Борисовым — одиозным экс-руководителем Одесского ТЦК, которого сейчас судят за незаконное обогащение на 188 миллионов.
Еще одно громкое дело — чиновник сервисного центра МВД, разоблаченный на схемах с перепродажей авто. Мужчина покупал транспорт за копейки, продавал с накруткой, а на доходы скупал элитную недвижимость на грузинских курортах. К схеме привлек родственников. НАПК подозревает его в незаконном обогащении на миллионы гривен.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нацполиция задержала экснардепа и его пособников из-за мошенничества с недвижимостью
- В Харькове ОПГ похищала людей и угрозами заставляла переписывать недвижимость: участники задержаны
- Дорогие автомобили, недвижимость и сомнительный бизнес: Bihus.info выпустили расследование о главе Нацполиции Выгивском
