ТОПТЕМЫ:

В офисах IBOX Bank проводят обыски

Официальных комментариев по обыскам в офисах IBOX Bank пока нет

Владлена Мачульская
Владлена Мачульская Журналист
В офисах IBOX Bank проводят обыски
Следственные действия проводят сотрудники СБУ и БЭБ

В помещение IBOX Bank 8 марта пришли с обысками. Их проводят сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности. Они расследуют участие банка в отмывании денег игорного бизнеса.

Официальных комментариев по поводу обысков в офисах IBOX Bank пока нет. Как сообщили «РБК-Украина» источники, правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса. Именно поэтому, как утверждают, Нацбанк 7 марта лишил банк лицензии.

IBOX Bank лишили лицензии

7 марта Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии в АО IBOX Bank. Работа терминалов может быть приостановлена, затем их подключат к другому оператору. Оказалось, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Мошеннической деятельностью в сфере финмониторинга IBOX занимался в течение двух последних лет. За это время банк неоднократно штрафовали, останавливали осуществление отдельных видов совершаемых операций, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменные оговорки. Кто акционеры банка мы писали здесь. Раньше мы рассказывали, какие есть альтернативы пополнения карт Монобанк через IBOX.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.

Главная Актуально Україна на часі Youtube