Вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків мешканців Маріуполя: в Україні викрили потужну банду шахраїв

В Україні викрили масштабну шахрайську схему, яка дозволяла "грабувати" банки. Ділки працювали в інтересах росії і намагалися вивести на користь агресора майже 100 мільйонів гривень. До організації оборудки причетне угруповання з тимчасово окупованого Донецька.

Воно діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення ватажка терористичної "днр" Дениса Пушиліна.  Про це повідомили у Службі безпеки України.

Шахраї телефонували до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження "ідентифікації" вони використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Йдеться про персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були депортовані до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту. Для масового "обдзвону" банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків. До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників. Банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання вдалось заблокувати.

Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучили комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також наклали арешт на кошти, здобуті незаконним шляхом, на загальну суму майже 65 мільйонів гривень. Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою вони обкрадали росіян, "виводячи" їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації "днр" та кураторів з фсб. У межах кримінального провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України) тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми. 

Що цьому передувало 

9 лютого на Дніпропетровщині "накрили" продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна. Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет днр" понад 4 мільйонів гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Україні шахраї прикидаються мобільними операторами та обіцяють повернути зв’язок під час блекауту. Крім того, нардепа від "ОПЗЖ" Волошина звинувачують у державній зраді.

Також Інформатор писав, що на Донеччині двох зрадників відправили до в’язниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.