Украли почти 100 миллионов гривен со счетов жителей Мариуполя — в Украине разоблачили мощную банду мошенников
В восьми регионах Украины провели обыски
В Украине разоблачили масштабную мошенническую схему, позволяющую «грабить» банки. Дельцы работали в интересах россии и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 миллионов гривен. К организации сделки причастна группировка из временно оккупированного Донецка.
Она действовала при координации российских спецслужб, а её руководитель входит в близкое окружение главаря террористической «днр» Дениса Пушилина. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Мошенники звонили в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения идентификации они использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков. Речь идёт о персональных данных почти 4 тысяч местных жителей, в том числе погибших или депортированных в рф и имеющих сбережения у финучреждений на подконтрольной Украине территории.
Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы «конвертировали» похищенные деньги в криптовалюту. Для массового «обзвона» банков организаторы схемы использовали кол-центр в Донецке, сотрудники которого через интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов. К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые «втёмную» выполняли указания своих руководителей. Банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки удалось заблокировать.
Во время обысков в 8 областях нашего государства изъяли компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок. Также наложили арест на полученные незаконным путём средства на общую сумму почти 65 миллионов гривен. Кроме того, установлено, что по такой же схеме они обворовывали россиян, «выводя» их деньги на криптокошельки руководства террористической организации «днр» и кураторов из ФСБ. В рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины) продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех организаторов схемы.
Во время обысков в 8 областях Украины изъяли компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок, фото: СБУ
Дельцы работали в интересах россии и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 миллионов гривен, фото: СБУ
Что этому предшествовало
9 февраля на Днепропетровщине «накрыли» продовольственную корпорацию, финансировавшую «фонд» Пушилина. Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и уплачивала «налоги» террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в «бюджет днр» более 4 миллионов гривен. Следователи открыли уголовное производство по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.
Напомним, в Украине мошенники притворяются мобильными операторами и обещают вернуть связь во время блэкаута.
Кроме того, нардепа от «ОПЗЖ» Волошина обвиняют в государственной измене.
Также Информатор писал, что в Донецкой области двух предателей отправили в тюрьму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.
