Отмыли 5 миллиардов во время войны. СБУ разоблачила сделку с теневыми казино и банком: о каком популярном сервисе речь
В преступной схеме причастны владельцы и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневыми казино. Злоумышленники через год после начала полномасштабного вторжения россии отмыли почти 5 миллиардов гривен с помощью киевского банка.
Как сообщили в СБУ, к преступной схеме причастны владельцы и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
По каждой транзакции организаторы сделки имели свой откат, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трём чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Национальным банком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Речь идет о «Айбокс Банке» и владельцах
Как удалось выяснить Информатору, речь идёт об «Айбокс Банк» и его владельцах. Предварительно СБУ и БЭБ уже сообщили о подозрении бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Елене Шевцовой.
Как известно, банк лишили лицензии 7 марта 2023 года из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Тогда НБУ установил, что «Айбокс Банк» ненадлежаще проверял клиентов-предоставителей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок. Кроме того, банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учётом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
Напомним, ранее Информатор писал, что пополнение карт Monobank через IBOX больше не работает.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
