Нацбанк ліквідував ліцензію "Айбокс банк": термінали можуть не працювати по всій країні

Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК". Що стало причиною такого рішення та як тепер поповнювати картки моно — читайте в нашому матеріалі. Робота терміналів може бути призупинена, потім — їх підключать до іншого оператора. 

Причиною ліквідації банку, за повідомленням пресслужби НБУ, стало систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків. Тож виведення АТ "АЙБОКС БАНК", не має вплинути на стабільність банківського сектору. 

В чому звинувачують банк? 

Виявилося, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

"Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності", — йдеться в повідомленні. 

Шахрайською діяльністю у сфері фінмоніторингу iBox займався протягом двох останніх років. За цей час банк неодноразово штрафували, зупиняли здійснення окремих видів здійснюваних операцій, відстороняли посадових осіб від посади, видавали письмові застереження.

Хто є акціонерами банку? 

Акціонерами iBox є Володимир Дробот, який володіє більшою частиною акцій — 73,92% та Альона Шевцова, на яку припадає 24,98% акцій. Про Дробота відомо чимало: до нульових він жив непримітним чиновницьким життям, керував держпідприємствами і навіть встиг очолити КП «Труханів острів», яке пізніше перейменували на «Генеральну дирекцію з обслуговування іноземних представництв». До 2014 року Дробот побував у кріслі депутата Київради від БЮТ і разом зі своїм братом Анатолієм став очільником київською будівельною компанією «Міськінвестбуд», яка була основним «грошовим» активом родини.

Нині ж в НБУ наголошують, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.

Як тепер поповнювати Monobank?

Через iBox клієнти Monobank могли поповнювати картки без комісій. Однак тепер, моно закликає утриматися від подібних передач й тимчасово перейти на інші канали поповнення картки готівкою. 

"У зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ "АЙБОКС БАНК", компанія ТОВ "МЕТАПЕЙ" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки", – йдеться у повідомленні.

Оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів. А поки в monobank рекомендують поповнювати картку готівкою можна через термінал мережі EasyPay та City24, а також у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк. Або є уточнювати дані щодо варіантів та умов поповнення в додатку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber