Понад 4,7 млн євро у багажнику: у бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міноборони знайшли "чорну" касу
Гроші виявили у багажнику машини, яка належить бухгалтеру компанії. Однак жінка не знайшла чіткої відповіді на питання, звідки така сума в авто
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Київській області вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у компанії, яка постачає продукти для Міністерства оборони. Гроші знайшли у багажнику автомобіля, який належав бухгалтеру компанії. Яким чином така сума опинилася там, жінка не змогла пояснити.
Про це повідомляє БЕБ. За даними Бюро, кошти конфіскували.
Готівка перевозилася бухгалтером компанії в багажнику автомобіля. Жінка не змогла пояснити походження грошей, і детективи БЕБ викрили спробу вивезення та приховування цієї "чорної" каси. Наразі розглядається питання про накладення арешту на вилучені кошти.
За попередніми даними, протягом 2022-2023 років компанія постачала продукти для Міноборони на суму 14,5 млрд грн з ПДВ. Виявлено, що компанія здійснила ряд безтоварних операцій із підконтрольними підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Ці операції дозволили їй завищити витрати на податковий кредит з ПДВ та ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджуються висновками аналітичних матеріалів, підготовлених фахівцями БЕБ.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісах групи компаній та у місцях проживання фігурантів справи, вилучивши документи та чорнову бухгалтерію. Хоча обшуки проходили згідно з чинним законодавством і не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники стверджують, що відчували тиск з боку БЕБ.
Розкрадання мільйонів для армії
Офіс Генерального прокурора України провів масштабну спецоперацію, в результаті якої викрили злочинну діяльність, що призвела до розкрадання понад 138 мільйонів гривень, виділених на забезпечення Збройних сил. Правоохоронці провели 70 обшуків і оголосили про підозру 30 особам по всій Україні, включаючи посадовців з Харкова, Миколаївщини, Дніпровщини та інших регіонів.
Згідно з даними слідства, фігуранти справи привласнювали кошти шляхом закупівель за завищеними цінами. В ході спецоперації були викриті організатори та учасники злочинних схем, що дозволило встановити загальні збитки держави, які перевищують 138 мільйонів гривень. До розкрадання бюджетних коштів були причетні службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів у співпраці з представниками комерційних структур.
Нагадаємо, раніше ЄС створив комісію по боротьбі з корупцією та розкраданнями західної допомоги в Україні. Також повідомлялося, що в Україні викрили розкрадання кредитних коштів банку на 22,5 млн грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
