ТОПТЕМЫ:

Более 4,7 млн ​​евро в багажнике: у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны нашли черную кассу

Деньги обнаружили в багажнике машины, принадлежащей бухгалтеру компании. Однако женщина не нашла четкого ответа на вопрос, откуда такая сумма в авто

Елена Вьюн
Елена Вьюн Журналист
Более 4,7 млн ​​евро в багажнике: у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны нашли черную кассу

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенной наличности у компании, которая поставляет продукты Министерства обороны. Деньги нашли в багажнике автомобиля, принадлежавшего бухгалтеру компании. Каким образом эта сумма оказалась там, женщина не смогла объяснить.

Об этом сообщает БЭБ. По данным Бюро, средства конфисковали.

Наличные деньги перевозились бухгалтером компании в багажнике автомобиля. Женщина не смогла объяснить происхождение денег, и детективы БЭБ разоблачили попытку вывоза и сокрытия этой «черной» кассы. В настоящее время рассматривается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Более 4,7 млн ​​евро в багажнике: у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны нашли "черную" кассу 1

По предварительным данным, в течение 2022-2023 годов компания поставляла продукты для Минобороны на сумму 14,5 млрд грн по НДС. Выявлено, что компания провела ряд бестоварных операций с подконтрольными предприятиями, которые имеют признаки фиктивности. Эти операции позволили ей завысить расходы по налоговому кредиту по НДС и уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается выводами аналитических материалов, подготовленных специалистами БЭБ.

Детективы БЭБ провели обыски в офисах группы компаний и в местах проживания фигурантов дела, изъяв документы и черновую бухгалтерию. Хотя обыски проходили согласно действующему законодательству и не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители утверждают, что ощущали давление со стороны БЭБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube