Перепутала – Василевская-Смаглюк извиняется перед ПриватБанком
Нардепка сочла ошибку в оценке действий банка по делу с двойным именем клиенток.
Народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк 12 августа публично признала, что ошиблась в своей предварительной оценке ситуации с блокированием счетов из-за совпадения имен двух женщин. Ранее она отмечала, что финмониторинг ПриватБанка перепутал женщин из-за РЭР-статуса, однако теперь объяснила, что причина была в другом. Депутат признала, что перепутала суть претензий к банку. По ее словам, банк действительно должен реагировать на целый перечень рисков, не связанных с РЕРством. ПриватБанк разрабатывает систему различения клиентов с одинаковыми именами. Перед нардепкой Ольгой Стефанишиной извинились.
Речь идет о ситуации, возникшей после жалобы нардепки Ольги Стефанишиной на работу ПриватБанка. Сначала Василевская-Смаглюк объясняла задержки проверок статусом РЭР – публичного лица, с повышенным контролем за операциями. Теперь депутат признала эту версию ошибочной.
"Там дело было не в РЕРстве обоих Стефанишиных. А в других мероприятиях, которые банк вынужден принимать, чтобы предотвратить возможные злоупотребления", - написала Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
Депутат детализировала, какие именно риски банк обязан проверять кроме финансового мониторинга РЭРов.
- обход санкций;
- коррупция и незаконное обогащение;
- мошенничество и уклонение от уплаты налогов;
- вывод капитала и сокрытие активов;
- обход валютных ограничений;
- фиктивное предпринимательство;
- использование дропов и транзитных счетов;
- манипуляции с бенефициарной собственностью
"Банк за этим всем должен следить, потому что несет ответственность перед регулятором", - отметила Ольга Василевская-Смаглюк.
Банк готовит отдельное решение для клиентов с одинаковыми именами
По словам депутата, ПриватБанк работает над системой, которая позволит различать клиентов с идентичными фамилией и именем. Василевская-Смаглюк назвала эту историю полезным поводом для банка усовершенствовать собственные механизмы проверки клиентов.
Депутат также сообщила, что перед нардепкой Ольгой Стефанишиной уже официально извинились за неудобства, вызванные путаницей во время проверок.
Стефанишина жаловалась на задержки платежей
Ранее Информатор сообщал, что Стефанишина пожаловалась на финмониторинг ПриватБанка, потому что не смогла оперативно перевести дочери деньги на проезд в метро из-за длительных проверок операций. Нардепка рассказала, что в течение недели банк несколько часов проверял ее обычные платежи.
Также мы писали, что экспосолка в США Стефанишина не внесла залог по делу о незаконном обогащении, из-за чего ей могут изменить меру пресечения. Именно это судебное дело, вероятно, и послужило причиной повышенного внимания банка к операциям, связанным с именем Стефанишиной.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
